MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Feb 11, 2025

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2025-003

天津长荣科技集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一 次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2025 年02 月07 日以电子邮件形式 发出会议通知，于2025 年02 月11 日上午11:00 以通讯方式召开。会议由监事 会主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与 表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超 过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效（单个理财产品的投资期限不超过 12 个月），额度内资金可滚动使用。事 项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号： 2025-004 ）。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

此项议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，同意公司及控股子公司开展最高原始合约价值不超过 5000 万美元 （含本数）或等值人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过人民币 2500 万元（含本数）或等值外币的外汇套期保值业务，期限 为自股东大会审议通过之日起 12 个月，期间内额度可循环滚动使用。事项具体

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内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公 告编号： 2025-005 ）。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

此项议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于2025 年度申请综合授信及对外担保额度预计的 议案》

经审议，同意公司及控股子公司根据需要分次向银行等金融机构申请总额控 制在等值 330,000 万元人民币以内的综合授信额度，并同意公司为合并报表范围 内子公司提供额度不超过人民币 114,300 万元的担保，其中为资产负债率大于等 于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 105,500 万元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度不超过人民币 8,800 万元。事项具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网披露的《关于2025 年度申请综合授信及对外担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-006）。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 此项议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于接受关联方担保的议案》

经审议，同意接受关联方为公司及控股子公司提供担保，预计2025 年担保 额度不超过人民币13 亿元。关联方在担保期间内不收取任何担保费用，且公司 及控股子公司无需对该担保事项提供反担保。事项具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网披露的《关于接受关联方担保的公告》（公告编号： 2025-007 ）。

此项议案为关联交易，关联监事董浩回避表决。本议案以 2 票赞同， 0 票反 对， 0 票弃权获得通过。

此项议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意公司及控股子公司与关联方Heidelberger Druckmaschinen AG （中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）及其子公司、天津名轩投资有限公司 及其子公司发生销售、采购商品，提供、接受服务，提供房屋租赁等日常关联交 易事项，预计2025 年度日常关联交易额度合计不超过52,736 万元，其中公司与 海德堡印刷机械股份公司及其子公司日常关联交易额度不超过48,700 万元，与

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天津名轩投资有限公司及其子公司日常关联交易额度不超过 4,036 万元。事项 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号： 2025-008 ）。

此项议案为关联交易，关联监事董浩回避表决。本议案以 2 票赞同， 0 票反 对， 0 票弃权获得通过。

此项议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，同意为控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司向银行申请授信额 度提供最高额连带责任保证担保，担保的最高主债权本金余额为 1,000 万元人民 币，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。事项具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号： 2025-009 ）。 此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

此项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2025 年02 月12 日

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