MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-167

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次 会议，由董事长李莉女士召集，于2020 年10 月23 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2020 年10 月28 日上午10:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉 女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监 事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

董事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地 产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规 定。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性， 能够客观反映公司投资性房地产的真实价值。变更后的会计政策能够提供更可靠 的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会计政 策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 本次会计政策变更。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《 2020 年第三季度报告》

董事会认为公司编制《 2020 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 报告期内的总体经营状况。监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司 于 2020 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露

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• 的《 2020 年第三季度报告》（公告编号： 2020-171 ）。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年10 月28 日

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