MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 14, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-097

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2020 年7 月12 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2020 年7 月14 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主 席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使 表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为“设立全资子公司天津长荣控股有限公司”募投项目已 实施完成，本次将节余资金永久补充流动资金可提高资金的使用效率，符合公司 长远发展的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次转让天津长荣云印刷科技有限公司100%股 权有利于置出亏损资产，优化公司资产结构。本次关联交易定价公允，决策程序 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本议案。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同， 0 票 反对， 0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次进行资产置换有利于消除境外参股公司海德堡业绩亏

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损对公司产生的不利影响，优化上市公司资产结构，提高公司资产质量，改善公 司经营业绩。本次关联交易定价公允，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。同意本议案。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同， 0 票 反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2020 年7 月14 日

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