MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 13, 2020

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2020-076

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次 会议，经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限，于2020 年5 月13 日以书面 形式发出会议通知，于2020 年5 月13 日下午17:00 在公司会议室召开。经全体 监事推举由蔡连成先生主持会议，会议采取现场和通讯方式召开，以举手表决和 传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

会议选举蔡连成先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2020 年5 月13 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1