MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

天津长荣科技集团股份有限公司

独立董事述职报告

天津长荣科技集团股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告（刘治海）

本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求， 在工作中恪尽职守，勤勉尽责，及时全面地了解公司生产经营、投资发展等相关 情况，认真客观发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用，体 现了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。 现就本人在2019 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会会议及股东大会情况

1、公司召开会议次数

2019 年度，公司共召开董事会会议15 次，召开股东大会8 次。

2、本人出席会议情况

本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案， 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2019 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了 相关的决策审批程序，故本人对2019 年度公司董事会上的各项议案均投赞成票， 无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2019 年度，本人对董事会议案共发表独立意见13 次：

1、2019 年1 月23 日，在公司召开的第四届董事会第三十一次会议上，就 公司支付现金方式认购 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡 印刷机械股份公司”）发行的25,743,777 股无票面价值且无记名的注册股本的相 关议案，发表独立意见，我同意上述议案。

2、2019 年2 月22 日，在公司召开的第四届董事会第三十二次会议上，就 公司本次董事会会议的议案及重大资产购买的相关文件发表独立意见，我同意上

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述议案。

3、2019 年4 月1 日，在公司召开的第四届董事会第三十三次会议上，就公 司《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

4、2019 年4 月24 日，在公司召开的第四届董事会第三十四次会议上，就 公司《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》《关于2019 年继续聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于会计政策变更的议案》《2018 年度内部控制自我评价报告》《关于募集资金2018 年度存放与使用情况的专项报 告》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况》《关于公司 2018 年度关联交易》《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》《关于公司向银行申请综合授信的议案》《关于确定回购公司股份用途的 议案》《关于修订<公司章程>的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

5、2019 年6 月11 日，在公司召开的第四届董事会第三十五次会议上，就 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于收购长荣华 鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表独立意见，我同意上述议 案。

6、2019 年7 月2 日，在公司召开的第四届董事会第三十六次会议上，就公 司《关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保的议 案》《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》《关于签订 物业综合服务框架协议暨关联交易的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

7、2019 年7 月12 日，在公司召开的第四届董事会第三十七次会议上，就 公司《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议案》发表独立意见， 我同意上述议案。

8、2019 年8 月26 日，在公司召开的第四届董事会第三十八次会议上，就 公司《关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况》《关于 募集资金2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议 案》《关于预计与海德堡2019 年度日常关联交易的议案》发表独立意见，我同意 上述议案。

9、2019 年9 月27 日，在公司召开的第四届董事会第三十九次会议上，就 公司《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人退伙暨关联

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交易的议案》《关于产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》发表独立意见，我 同意上述议案。

10、2019 年10 月25 日，在公司召开的第四届董事会第四十一次会议上， 就公司《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》《关于 为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承兑汇票提供担保的议案》《关于 公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议 案》《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》《关于为控股子公司长荣华鑫 融资租赁有限公司应收款融资提供担保的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

11、2019 年11 月21 日，在公司召开的第四届董事会第四十二次会议上， 就公司《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》《关于为 控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》发表独立意见，我同意 上述议案。

12、2019 年12 月11 日，在公司召开的第四届董事会第四十四次会议上， 就公司《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联交易的议案》《关 于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》发表独立意见，我同意上 述议案。

13、2019 年12 月25 日，在公司召开的第四届董事会第四十五次会议上， 就公司《关于补充预计与海德堡2019 年度日常关联交易的议案》发表独立意见， 我同意上述议案。

作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关 法律、法规的规定，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，符合公司的 长期发展需求。

三、董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照委员会工作制度的 相关要求，对报告期公司董事、监事和高级管理人员的绩效及薪酬进行认真审核， 认为其符合公司长期战略发展的需要。

本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》《董事会

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提名委员会工作制度》等相关制度的参加相关会议及日常工作，对董事会的人员 组成和结构向董事会提出建议，并积极搜寻董事、高级管理人员人选，为公司发 展提前储备人才。

本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会召开的各项会 议、认真审议各项议案，严格按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工 作制度》等相关制度的规定开展各项工作。审议公司重大事项、财务报告等事项， 对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2019 年在职期间，勤勉尽责，忠实地履行了独 立董事职责：

作为公司独立董事，积极关注并监督公司经营情况，用自己的专业知识提出 独立、公正、客观的意见，审慎的行使表决权；关注公司内部治理机构的建立和 完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者 特别是中小股东的合法权益。

本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等有关法律法规及相关文件，参 加公司组织的有关业务知识培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东 权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防 范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

五、其他事项

• 1、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；

• 2、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2019 年度履行职责的情况汇报。本人认为，2019 年度公司对

于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2020 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照 法律法规和公司章程等规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来 发展提供更多有建设性的建议，维护公司和全体股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《2019 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：

刘治海（签字）

2020 年4 月22 日

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