MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 11, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-146

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第四十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十 一次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2019 年12 月9 日以电子邮件形式发 出会议通知，于2019 年12 月11 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事 会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行 使表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联 交易的议案》

经审核，监事会认为本次关联交易遵循了公平、公开、公正原则，有利于公 司融资租赁业务扩展，不存在损害公司和股东利益的行为。 此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议

案》

经审核，监事会认为变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合公司当 前实际情况，符合公司长远发展的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第四十一次会议决议》 特此公告。

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天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019 年12 月11 日

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