MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 21, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-136

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十 九次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2019 年11 月19 日以电子邮件形式 发出会议通知，于2019 年11 月21 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监 事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式 行使表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人 的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司 第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3 。经广泛征询 意见，公司监事会提名蔡连成、董浩为第五届监事会股东代表监事候选人（简历 详见附件）。蔡连成目前为公司第四届董事会董事，任期届满后将不再担任公司 董事。除此之外，上述两位监事候选人没有兼任董事、总裁和其他高级管理人员。

（ 1 ）提名蔡连成为第五届监事会股东代表监事候选人 此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

（ 2 ）提名董浩为第五届监事会股东代表监事候选人 此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

监事会经过对上述两位监事候选人资料的认真审查后，认为上述两名候选人 符合上市公司监事的任职资格，具备担任公司监事的能力，同意将该议案提交公 司股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司通过职工代表大会选举产生 的职工代表监事组成公司第五届监事会。

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二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担 保的议案》

监事会认为：本次为长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保有利于公司融资租 赁业务的战略发展，风险可控，符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序， 不存在损害股东利益的情况。我们同意该议案。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会 2019 年11 月21 日

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附件：

天津长荣科技集团股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

蔡连成， 男， 1953 年出生，新加坡国籍。历任宝隆洋行总经理，海德堡新 加坡有限公司董事经理，海德堡（中国）有限公司首席执行官，天津长荣科技集 团股份有限公司董事、副总裁。

截至本公告日，蔡连成先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。 其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定； 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不 得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董浩， 男， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 山东鲁烟莱州印务有限公司总经理，天津长荣科技集团股份有限公司烟草事业部 总经理。现任鸿华视像（天津）科技有限公司董事长，长荣华鑫融资租赁有限公 司监事，天津小蜜蜂物业管理有限公司执行董事。

截至本公告日，董浩先生持有公司股份 94,800 股，持股比例为 0.02% ，除在 控股股东控制的天津小蜜蜂物业管理有限公司担任执行董事外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。 其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定； 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不 得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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