MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 29, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-104

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 九次会议，由董事长李莉女士召集，于2019 年9 月25 日以电子邮件形式发出会 议通知，于2019 年9 月27 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉 女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监 事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有 限合伙人退伙暨关联交易的议案》

董事会经审议同意签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有限合 伙人国海证券股份有限公司（代表国海卓越1014 号定向资产管理计划）退伙事 宜的相关协议，公司董事会授权董事长或其授权人员办理具体事宜。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可并发表了独立意见，监事会对该 议案发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公 司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》

董事会经审议同意签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）投资天 津鼎维固模架工程股份有限公司事宜的相关协议，公司董事会授权董事长或其授

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权人员办理具体事宜。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可并发表了独立意见，监事会对该 议案发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公 司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议第四届 董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十六次会议通过的有关议案。有关股 东大会的通知详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露 的有关公告。

此项议案以 7 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2019 年9 月27 日

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