MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2019-078

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 七次会议，由董事长李莉女士召集，于2019 年7 月10 日以电子邮件形式发出会 议通知，于2019 年7 月12 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉 女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 全体董事7 名，会议应参与表决董事6 名，实际参与表决董事6 名，其中独立董 事3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议

经审议，同意控股子公司天津荣彩科技有限公司与深圳贵联印刷有限公司签 署《企业承包经营合同》，对天津荣联汇智智能科技有限公司承包经营，承包经 营期限一年，承包经营费用0 元。 公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立 意见。监事会对该议案发表了审核意见。华泰联合证券有限责任公司发表了专项 核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有 关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉回避表决，此项议案以 6 票赞同， 0 票 反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会 2019 年7 月12 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2