MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见

天津长荣科技集团股份有限公司

独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 三次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》 等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着 谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项发表独立意见如下：

一、关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见

1.经核查，我们认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了有 关规定，公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不 存在与相关法律、法规相违背的情形。

2、在公司对外担保方面，公司遵照相关法律法规，规范公司对外担保行为， 控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的 事项发生。截止2018年6月30日，公司除《2018年半年度报告》“第五节 重要事 项\十四 重大合同及其履行情况\2 重大担保”中所述的担保事项外，不存在其 他重大对外担保情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及 因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

二、《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见

经认真核查，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放、管理、使用及运 作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情 况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗

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天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见

三、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》

经认真核查，我们认为：公司提出该利润分配预案，符合中国证监会有关利 润分配的指导意见及深交所业务规则、公司《章程》等有关规定和当前公司的实 际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，很好地兼顾了公司和股东利益，因此 我们同意公司本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。

四、《关于购买资产暨关联交易的议案》的独立意见

我们已对本次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必 要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害 公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司本次购买土地使用权 及房屋可缓解目前生产用地紧张的局面，有利于提高公司盈利水平。我们同意该 议案。

五、《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的议案》的独立意见 公司及子公司开展资产池业务可以减少公司资金占用，优化财务结构,提高 资金利用率。公司与子公司提供金额不超过3亿元的互保，有利于提高资金的使 用效率，满足经营资金需求。本次公司与子公司签订了反担保协议，担保行为的 风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。我们同意该议案。

（以下无正文，为签字页）

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天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见

（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第 二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

全体独立董事：

李 全（签字）

刘治海（签字）

于 雳（签字）

天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年 8 月 28 日

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