MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 19, 2018

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2018-105

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十 次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018 年6 月15 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2018 年6 月19 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主 席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使 表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于海河基金份额转让的议案》

监事会认为，公司转让所持有的天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企 业（有限合伙）10%份额，有助于公司优化资金和投资规划，降低投资风险。该 事项审议程序有效合规，符合相关法律法规和有关文件的要求。我们同意该议案。 有关转让协议尚待最终确认后另行审议。

此项议案以3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》 特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

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2018 年6 月19 日

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