MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

May 1, 2018

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-068

天津长荣科技集团股份有限公司

关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年4 月27 日收到公司财务总监、董事会秘书李东晖先生以书面形式提交的辞职报告。 李东晖先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后李东晖 先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》的有关规定，李东晖先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。 李东晖先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响公司董事 会的正常运作。

截至本公告日，李东晖先生持有公司股份520,000 股，占公司总股本的 0.12%。李东晖先生原定任期为2016 年12 月9 日-2019 年12 月8 日。根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董事、监事、高级管理人员在任 期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵 守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

李东晖先生已委托公司向深圳证券交易所申报离职信息，在离职后将按照 《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行 为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。同时，李东晖先生 承诺，离任后将继续履行任职期间的保密义务直至相关信息公开披露为止。

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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关规定，在公司未聘任新的董事会秘书、财务总监 之前，暂由公司董事长李莉女士代为履行董事会秘书职责，由子公司天津长荣健 豪云印刷科技有限公司财务总监陈茜女士代为履行财务总监职责，公司将依据有 关规定尽快聘任新的董事会秘书、财务总监。李东晖先生的辞职不会影响公司相 关工作的正常运行。

公司董事会对李东晖先生任职期间在公司财务管理、资本运作、战略规划、 信息披露等重要工作方面所做出的成绩给予高度肯定，并对其勤勉尽责的工作态 度及对公司的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2018 年5 月2 日

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