MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 11, 2017

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2017-119

天津长荣科技集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二 次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2017 年9 月28 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2017 年10 月11 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会 主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使 表决权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过《关于签署基金合作协议暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则， 不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2017 年10 月11 日

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