MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

独立董事述职报告

天津长荣印刷设备股份有限公司

天津长荣印刷设备股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告（李全）

本人作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要 求，在工作中恪尽职守，勤勉尽责，及时全面地了解公司生产经营、投资发展等 相关情况，认真客观发表独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用， 体现了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利 益。

本人于2016 年12 月公司董事会换届选举中被选举为第四届董事会独立董 事。

现就本人在2016 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会会议及股东大会情况

1、公司召开会议次数

2016 年度，公司共召开董事会会议13 次，召开股东大会6 次。

2、本人出席会议情况

本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本 人亲自出席了董事会会议2 次（本人于2016 年12 月公司董事会换届选举中被选 举为第四届董事会独立董事），列席股东大会0 次。本人在会议召开前能够主动 了解并获取会议信息和资料，详细了解公司生产运作和经营整体情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审 议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，审慎行 使表决权，对公司重大事项发表了独立意见，认真履行作为独立董事应尽的职责， 维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益，为公司做出科学 决策起到积极的推动作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对提交董事会的全部议案进 行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

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二、发表独立意见情况

2016 年度，本人对董事会议案共发表独立意见2 次：

1、2016 年12 月9 日，在公司召开的第四届董事会第一次会议上，就公司 聘任总裁以及其他高级管理人员、公司聘任董事会秘书、关于吸收合并全资子公 司发表独立意见，我同意上述议案。

2、2016 年12 月20 日，在公司召开的第四届董事会第二次会议上，就公司 《关于对外投资设立参股子公司的议案》发表独立意见，我同意上述议案。

作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关 法律、法规的规定，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，适应公司的 长期发展需求。

三、董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事专业委员工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董 事会提名委员会工作制度》等相关制度的规定召集和主持会议，根据公司实际情 况，对公司高级管理人员的聘任等事项进行了认真审查，对公司聘用人员的选择 标准、考核程序提供了合理的意见和建议。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照委员会工作细则的相关制 度要求，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监 督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委 员会委员的责任和义务。

本人作为公司董事会战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作，及时 与公司管理层保持密切沟通并了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等，对 公司重大经营战略和长期发展战略进行了研究，为公司董事会做出正确决策起到 了积极作用，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人2016 年在职期间，勤勉尽责，忠实地履行了独立 董事职责：

1、本人在会前对公司董事会需要审议的议案进行认真审核，必要时向公司

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独立董事述职报告

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相关部门和人员询问，积极有效地履行了独立董事的职责，在此基础上利用自身 的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观 性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、对外投资等重大事 项进行了主动问询，详实地听取了相关人员的汇报，深入了解公司内部管理制度 的执行情况，获取所需的公司经营信息，做出正确决策，对相关事项发表独立、 公正、专业的意见，审慎行使独立董事职责。

3、加强学习上市公司相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训，不断 提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，以切实加强对公司和投资者利益 的保护。

五、其他事项

• 1、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；

• 2、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2016 年度履行职责的情况汇报。本人认为，公司在2016 年 度对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发 生。

作为公司独立董事，本人将在2017 年继续严格按照相关法律法规的规定和 要求，坚持认真、谨慎、忠实的原则，切实履行独立董事职责，深入了解公司的 生产和经营进展情况，与其他董事和公司监事、经营管理层保持密切沟通，为公 司董事会决策提供科学的参考建议，确保公司董事会规范运作，客观公正地保护 公司、广大投资者特别是中小投资者的合法权益，树立诚实、守信的良好公司形 象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报全体股东。

特此报告。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《2016 年度独立董事述职报告》之签字页）

独立董事：

李全（签字）

2017 年4 月25 日

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