MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2017-024

天津长荣印刷设备股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次 会议，由刘丹先生召集，于2017 年3 月22 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2017 年3 月24 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由刘丹先生主持，采取现 场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监 事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过《关于注销全资子公司天津长荣东江科技有限公司的议案》

经核查，该议案符合公司实际经营和战略发展需要，不存在损害公司和股东 利益的行为。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本议 案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于注销全资子公司长荣（上海）印刷设备有限公司的议 案》

经核查，该议案符合公司实际经营和战略发展需要，不存在损害公司和股东 利益的行为。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本议 案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份 额转让协议暨增加合伙人的议案》

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经核查，本次交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司和股东利益的行为。同意本议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财 产份额转让合同的议案》

经核查，本次交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司和股东利益的行为。同意本议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨 关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则， 不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁 合同暨关联交易的议案》

监事会经认真审核同意该议案。该议案中的有关交易是以市场价格为基础， 不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

七、审议并通过《关于与Marbach 签订成立合资公司合作意向书的议案》

监事会经认真审核同意该议案。该议案中的有关交易有利于公司业务发展和 战略布局，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

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备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

• 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司 监事会 2017 年3 月24 日

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