MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 12, 2016

天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见

天津长荣印刷设备股份有限公司

独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议于 2016 年 12 月 9 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等 相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，基于客 观、独立判断的立场，本着对公司和股东负责的态度，现就公司第四届董事会第 一次会议中的相关议案发表独立意见如下：

一、关于公司聘任总裁以及其他高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及有关法律法规的规定，我们充 分了解了被聘任人员身份资格、教育背景、任职经历、专业能力等情况，相关聘 任已征得被聘任人员本人同意，被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与 能力，符合相应岗位职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得 担任上市公司高级管理人员之情形。

（一） 对于公司总裁的聘任，我们认为李莉女士的教育背景、任职经历、专业 能力和职业素养均符合相应岗位的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及 股东利益，董事会审议和公司聘任程序合法有效。

（二） 对本次公司副总裁、财务总监的聘任，我们认为本次聘任是在充分了解 被聘任人员身份、学历、专业能力及工作经验等情况的基础上进行的，被聘任人 员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位，符合《公司法》、

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天津长荣印刷设备股份有限公司

独立意见

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，符合公司及股东利益，董事会审议和公司聘任程序合法有效。

因此，我们同意公司聘任李莉为总裁，聘任蔡连成、孙祥林、王玉信、沈智 海、朱达平为副总裁，聘任李东晖为财务总监（财务负责人）。

二、关于公司聘任董事会秘书的独立意见

经过认真审查，我们认为，本次聘任是在充分了解被聘任人员身份资格、教 育背景、任职经历、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人员本人 同意，被聘任人员具备担任公司董事会秘书的资格与能力，符合相应岗位职责要 求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的情形。同意聘任李东晖先生为公司董事会秘书。

三、关于吸收合并全资子公司的独立意见

公司对其全资子公司的吸收合并，有利于公司资源整合优化，集中管理，减 少公司运营成本，提高经营效率，符合公司的实际发展需要，不会损害公司及股 东的利益。我们同意该议案。

（以下无正文，为签字页）

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天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见

（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

全体独立董事：

李 全（签字）

刘治海（签字）

于 雳（签字）

天津长荣印刷设备股份有限公司

2016 年 12 月 9 日

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