MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 9, 2016

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-129

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于董事和监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》有关规定，于2016 年12 月9 日在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，选举李莉、蔡连成、高梅、朱辉、李全、刘治海、 于雳为公司第四届董事会董事，其中李全、刘治海、于雳为独立董事，董事任期 自公司本次股东大会决议通过并公告之日起三年；选举李雪霞、蔡书和为公司第 四届监事会监事，与职工代表监事刘丹共同组成第四届监事会，监事任期自公司 本次股东大会决议通过并公告之日起三年。

公司第三届董事会独立董事靳庆军于2016 年12 月9 日离任。经其本人确认， 截至2016 年12 月9 日，其本人及其直系亲属未持有本公司股份。

公司第三届监事会主席洪雷于2016 年12 月9 日离任。经其本人确认，截至 2016 年12 月9 日，其本人及其直系亲属未持有本公司股份。 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2016 年12 月9 日

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