MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-092

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 四次会议，由董事长李莉女士召集，于2016 年8 月22 日以书面形式发出会议通 知，于2016 年8 月25 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议 应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和 部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》

公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于募集资金2016 年半年度存放与实际使用情况的专 项报告》

该报告的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地 披露了2016 年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金 管理违规的情况。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

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此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2016 年8 月25 日

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