MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 1, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-083

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 三次会议，由董事长李莉女士召集，于2016 年7 月24 日以书面形式发出会议通 知，于2016 年7 月30 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议 应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和 部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提 供担保的议案》

经董事会认真审议，同意为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司向 中国银行股份有限公司申请的 2000 万元人民币授信额度提供连带责任担保。公 司为其提供担保有利于促进其生产经营，符合公司整体利益。本次担保行为的财 务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 公司董事会授权管理层办理具体事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于调整本次非公开发行方案的议案》

同意对本次非公开发行方案进行调整，对募集资金总额进行调减，具体调 整如下：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

调整前：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过200,000万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目	160,018.00	160,000.00
2	新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目	40,010.00	40,000.00
合计		200,028.00	200,000.00

调整后：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过149,143万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智能化印刷设备生产线建设项目	160,018.00	115,800.00
2	智能化印刷设备研发项目	40,010.00	33,343.00
合计		200,028.00	149,143.00

除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。

该议案无需提交股东大会审议。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于调整本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的 议案》

结合此次发行方案的调整情况，同意对本次非公开发行股票预案进行调整。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于本次非公开发行股票论证分析报告（二次修订稿） 的议案》

经审议，同意对本次非公开发行股票论证分析报告进行调整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报 告（修订稿）的议案》

经审议，同意对本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告进行调

整。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施的公告（二次修订稿）的议案》

经审议，同意对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公 告进行调整。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2016 年7 月30 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3