MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 28, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-075

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 二次会议，由董事长李莉女士召集，于2016 年6 月24 日以书面形式发出会议通 知，于2016 年6 月27 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议 应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和 部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于调整本次非公开发行方案的议案》

公司董事会在公司授权范围内决定根据公司实际情况，调整公司本次非公开 发行方案，将公司本次非公开发行的股票数量上限调整为：非公开发行股票数量 不超过10,000 万股（含10,000 万股）。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于调整本次非公开发行预案的议案》

公司董事会在公司授权范围内决定根据公司实际情况，调整公司本次非公开 发行的股票数量上限，具体调整为：非公开发行股票数量不超过10,000 万股（含 10,000 万股），并同时相应调整本次非公开发行的预案。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿） 的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案。同意该议案。

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此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措 施的公告（修订稿）的议案》

公司独立董事事前对该议案予以认可，并对该议案发表了独立意见。监事会 对该议案发表了审核意见。同意该议案。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2016 年6 月27 日

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