MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 8, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-067

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议，由董事长李莉女士召集，于2016 年6 月4 日以电子邮件形式发出会 议通知，于2016 年6 月8 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女 士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会 议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事 和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《天津长荣印刷设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》具体内 容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的 议案》

公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票相关 的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜 的议案》等议案。鉴于上述授权期限将于 2016 年 9 月 8 日届满，公司董事会决 定将公司本次非公开发行决议以及对董事会授权的有效期延长 12 个月（即：自 前次授权届满之日（2016 年 9 月 8 日）起再延长 12 个月至 2017 年 9 月 7 日）。 此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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此项议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于签订股权转让协议的议案》

经审议，同意公司与台湾有恒机械工业有限公司签订有关天津台荣精密机械 工业有限公司、长荣（上海）印刷设备有限公司股权转让协议事项。公司董事会 授权管理层办理具体事宜。详见公司有关公告。

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 四、审议并通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

• 公司决定于 2016 年 6 月 24 日（星期五），在公司会议室召开公司 2016 年第

• 三次临时股东大会，同时进行网络投票，由公司股东大会审议如下议案:

  • 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  • 2、《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的议案》

此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

• 1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2016 年6 月8 日

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