MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 19, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-019

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 六次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2016 年2 月14 日以书面形式发出会 议通知，于2016 年2 月18 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席 洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决 权。会议应参与表决监事3 名，实际参与表决监事3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：本次关联交易有益于满足公司日常经营资金的需 要，有利于公司的整体发展，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程 序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。

此项议案以3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议 案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的关联交易内容详实，不存在损害公司 和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 定。我们同意该议案。

关联监事洪雷先生回避表决，此项议案以2 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权 获得通过。

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备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2016 年2 月19 日

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