MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 19, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-006

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议，由董事长李莉女士召集，于2016 年1 月16 日以电子邮件形式发出会 议通知，于2016 年1 月19 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉 女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监 事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议 暨关联交易的议案》

经审议，同意公司与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联 交易事项。公司董事会授权管理层办理具体事宜。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独 立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉、蔡连成回避表决，此项议案以5 票 赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议 暨关联交易的议案》

经审议，同意公司与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨关联 交易事项。公司董事会授权管理层办理具体事宜。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独

立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司有关公告。

本次交易为关联交易，关联董事李莉回避表决，此项议案以6 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2016 年2 月4 日召开2016 年第一次临时股东大会，审议第三届 董事会第二十六次会议审议通过的议案。有关股东大会的通知详见中国证监会指 定网站。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2016 年1 月19 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2