MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 19, 2016

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2016-007

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 五次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2016 年1 月16 日以电子邮件形式发 出会议通知，于2016 年1 月19 日上午11:00 在公司会议室召开。会议由监事会 主席洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使 表决权。关联监事洪雷先生回避表决，会议应参与表决的非关联监事2 名，实际 参与表决监事2 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨 关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关关联交易内容公允合理，不存在 损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。我们同意该议案。

关联监事洪雷先生回避表决，此项议案以2 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权 获得通过。

二、审议并通过了《关于与北京北瀛铸造有限责任公司签订合作框架协议暨 关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：本次关联交易为公司日常生产经营的需要，遵循 了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东利益。本次交易各项程序符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易。

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关联监事洪雷先生回避表决，此项议案以2 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权 获得通过。

备查文件

• 1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会 2016 年1 月19 日

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