MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-125

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 四次会议，由董事长李莉女士召集，于2015 年12 月11 日以电子邮件形式发出 会议通知，于2015 年12 月14 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李 莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。 会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监 事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，同意控股子公司增资暨关联交易事项。公司董事会授权管理层办 理具体事宜。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独 立意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见公司有关公告。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2015 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于2015 年12 月30 日召开2015 年第六次临时股东大会，审议第三 届董事会第二十四次会议审议通过的议案。有关股东大会的通知详见中国证监会 指定网站。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2015 年12 月14 日

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