MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 29, 2015

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2015-053

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议，由董事长李莉女士召集，于2015 年6 月27 日以电子邮件形式发出会议 通知，于2015 年6 月29 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女 士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。关 联董事李莉女士回避表决，会议应参与表决的非关联董事6 名，实际参与表决董 事6 名，其中独立董事3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于控股子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置 业有限公司签订委托代建框架协议暨关联交易的议案》

经审议，同意公司控股子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置业有限公 司签订委托代建框架协议暨关联交易。公司董事会授权管理层办理具体事宜。

公司独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立 意见。监事会对该议案发表了审核意见。详见《天津长荣印刷设备股份有限公司 关于控股子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置业有限公司签订委托代建 框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2015-055）。

本次交易为关联交易，关联董事李莉女士回避表决，此项议案以6 票赞同， 0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

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特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2015 年6 月29 日

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