MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 18, 2014

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-087

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议，由董事长李莉女士召集，于2014 年11 月15 日以书面形式发出会议通 知，于2014 年11 月18 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议 应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和 部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营活动对流动资金的需求，公司拟向中国银行天津北辰支行 申请人民币15,000 万元授信额度，有效期6 个月，担保方式为信用。拟授权公 司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信额度的申请和授信总量项下流动 资金贷款的使用事宜，并签署相关法律文件。监事会对该议案发表了审核意见。 详见公司《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2014-089）。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。 备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

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