MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 25, 2014

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-052

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 会议，由董事长李莉女士召集，于2014 年7 月22 日以电子邮件形式发出会议通 知，于2014 年7 月25 日下午14:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议 应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和 部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于拟收购海德堡机械股份有限公司印后包装资产业 务等交易并签订意向声明书的议案》。

为实现公司专业化，产业化和国际化发展战略，进一步增强整体实力，提 高持续盈利能力，公司拟就收购海德堡机械股份有限公司印后包装资产业务等交 易与其签署《意向声明书》。

公司独立董事对该议案已事先认可并发表了同意的独立意见，监事会对该 议案发表了同意的审核意见。

详细情况参见《天津长荣印刷设备股份有限公司关于拟收购海德堡机械股 份有限公司印后包装资产业务等交易并签订意向声明书的公告》（公告编号： 2014-054）。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

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1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2014 年7 月25 日

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