MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 29, 2014

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2014-003

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次 会议，由董事长李莉女士召集，于2014 年1 月24 日以电子邮件形式发出会议通 知，于2014 年1 月28 日上午9:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士 主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议 应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司监事和 部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金 使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》

公司拟使用11,600 万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400 万元的使用计划共计20,000 万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增 资，在天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地上全面建设“长荣印刷工业 园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就此议案发表同意意见。

本项议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》

公司于2013 年12 月24 日授予的30 万股限制性股票预留部分已经办理完毕 登记手续并于2014 年1 月7 日上市，公司股本由14,222.4 万股变更为14,252.4 万股。公司注册资本从人民币142,224,000 元变更为人民币142,524,000 元，同 时对公司章程相应条款进行修订：

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原为：

第六条 公司注册资本为人民币14222.4 万元。 第十九条 公司股份总数为14222.4 万股，全部为普通股。 修订为：

第六条 公司注册资本为人民币14252.4 万元。

第十九条 公司股份总数为14252.4 万股，全部为普通股。 本项议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于审议<内部审计制度>的议案》

公司根据相关要求制定《内部审计制度》，《内部审计管理制度》废止。 此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2014 年2 月17 日召开2014 年第一次临时股东大会，审议第三届 董事会第三次会议通过的议案《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超 募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》、《关于变更 公司注册资本并修订章程的议案》。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2014 年1 月28 日

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