MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 31, 2013

证券代码： 300195 证券简称：长荣股份 公告编号： 2013-112

天津长荣印刷设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议，由董事长李莉召集，于2013 年12 月27 日以书面形式发出会议通知，于 2013 年12 月30 日下午16:00 在公司会议室召开。会议由董事长李莉主持，采 取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表 决董事7 名，实际参与表决董事7 名，其中独立董事3 人。公司部分监事和高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议决定，聘任李东晖为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历和联系方式详见附件）

公司独立董事对本次董事会秘书的聘任发表了独立意见，认为本次聘任是在 充分了解被聘任人员身份资格、教育背景、任职经历、专业能力等情况的基础上 进行的，并已征得被聘任人员本人同意，被聘任人员具备担任公司董事会秘书的 资格与能力，符合相应岗位职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定 的不得担任上市公司高级管理人员之情形。同意聘任李东晖先生为公司董事会秘 书。

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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经董事会审议决定，聘任王岩为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历和联系方式详见附件）

此项议案以7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2. 《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对公司聘任董事会秘书的独立意 见》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会 2013 年12 月30 日

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附件1：

相关人员简历

李东晖 ，男， 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级会计师。历任天津水泥工业设计研究院会计、财务主管、审计室副主任， 北京五联方圆会计师事务所有限公司项目经理，天津长荣印刷设备股份有限公司 财务总监。

截至本公告日，李东晖先生持有公司股份100,000 股，占公司股本总额 14252.4 万股的比例为0.0702%，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深 圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形。

王岩 ，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任天津长荣印刷设备股份有限公司总经理助理兼投资管理部经理等职务。

截至本公告日，王岩女士持有公司股份6,000 股，占公司股本总额14252.4 万股的比例为0.0042%，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券 交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 情形。

（注：公司2013 年12 月24 日预留限制性股票授予前，公司股本总额为14222.4 万股，授予后的公司股本总额为14252.4 万股。）

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附件2:

董事会秘书及证券事务代表联系方式

• 1、联 系 人：李东晖、王岩

• 2、联系地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11 号

• 3、联系电话：022-26986268

• 4、联系邮箱：crgf@mkmchina.com

• 5、传 真：022-26973430

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