MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 28, 2013

天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见

天津长荣印刷设备股份有限公司 独立董事对董事会换届选举的独立意见

作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的 独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公 司《章程》等有关规定，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举发表独立 意见如下：

我们认为公司第二届董事会在履职期间遵守有关法律法规，勤勉尽责，现因 任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定及公司运 作的需要。经广泛征询意见后，公司董事会提名委员会提名以下7 人为公司第 三届董事会董事候选人：李莉、蔡连成、陆长安、朱辉为公司第三届董事会非独 立董事候选人；靳庆军、刘治海、于雳为公司第三届董事会独立董事候选人。上 述提名均已征得被提名人本人书面同意。

经过对上述7 名董事候选人的教育背景、个人履历等情况的充分了解，我们 认为上述董事候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现不得担任 公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司董事、 独立董事的资格和能力。

我们同意公司董事会提名委员会的提名，认为公司第三届董事会董事候选人 的任职资格和提名程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意将该议 案提交公司2013 年第五次临时股东大会审议。

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [358 x 12] intentionally omitted <==

[1]