MASTERWORK GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 15, 2011

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2011-024

天津长荣印刷设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次 会议于 2011 年 8 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2011 年 8 月 12 日在 公司会议室召开。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，其中独立 董事 3 人。会议由李莉董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。经与会董事表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基 地建设项目的议案》。

公司拟使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限 公司”（暂定），用于建设印刷设备再制造基地建设项目，项目建成后将新增销 售收入18,000.00万元，新增利润2,287.00万元。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于使用超募资金在美国设立全资子公司的议案》；

公司拟使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全

资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务。 此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于使用超募资金在日本设立控股子公司的议案》；

公司拟使用等值 50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”（暂定）， 注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于2011 年上半年审计报告的议案》。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于2011 年半年度报告的议案》。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于2011 年上半年资本公积金转增股本及利润分配的预 案》。

经信用中和会计师事务所有限公司审计确认，本公司2011年上半年实现净利 润68,875,319.58元（母公司），加上年初未分配利润110,121,027.01元，减去已 提取的法定盈余公积金6,887,531.96元，截止2011年6月30日可供分配的利润为 172,108,814.63元。

拟以截止于2011年6月30日本公司总股本100,000,000股为基数，每10股派发 人民币10.00元（含税）现金红利，同时拟以2011年6月30日总股本100,000,000 股为基数，以资本公积金每10 股转增4 股,共计40,000,000 股。

以上方案实施后，公司总股本由100,000,000 股增至140,000,000 股。剩余 未分配利润72,108,814.63 元结转以后年度分配。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过

七、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司2011 年上半年度拟以现有总股本10,000 万股为基数，以资本公积 金转增股本，每10 股转增4 股，共计转增4,000 万股，转增后公司总股本为14,000 万股。董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行了修订，具 体内容详见附件章程修正案。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

此项议案以 5 票赞同，0 票反对、0 票弃权获得通过。

《天津长荣印刷设备股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的通知》详 见中国证监会指定网站。

特此公告

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2011 年 8 月 12 日

附件：

天津长荣印刷设备股份有限公公司

章程修正案

1、《公司章程》第六条

原为：

公司注册资本为人民币10000 万元。

修订为：

公司注册资本为人民币14000 万元。

2、《公司章程》第十九条

原为：

公司股份总数为10000 万股，全部为普通股。

修订为：

公司股份总数为14000 万股，全部为普通股。

3、原《公司章程》其他条款不变。