MASTERWORK GROUP CO., LTD. — AGM Information 2011

Aug 15, 2011

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2011-026

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2011 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2011 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2011 年8 月31 日（星期三）上午9 点30 分

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

6、出席对象：

（1）截至2011 年8 月24 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：天津市北辰经济开发区双川道20 号公司会议室 二、会议审议事项

1、审议《关于2011 年上半年资本公积金转增股本及利润分配的预案》； 2、审议《关于修订公司章程的议案》；

以上议案已经2011 年8 月12 日公司第二届董事会第九次会议决议通过（公 告编号：2011-024）。

三、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2011 年8 月26 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。

来信请寄：天津市北辰经济开发区双川道20 号天津长荣印刷设备股份有限 公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2011 年8 月29 日、30 日，每日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00。

3、登记地点：天津市北辰经济开发区双川道20 号天津长荣印刷设备股份有 限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

电 话：022—26986268 传 真：022—26973430

联系人：李筠 刘丹

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

以上事项特此通知。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董 事 会 2011 年8 月12 日

附件一：股东参会登记表 附件二：授权委托书

附件一：

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣印刷设 备股份有限公司于2011 年8 月31 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，并代 表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决 权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反 对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自 行投票。）

序号	议案		表决意见	表决意见
		同意	否决	弃权
1	关于2011 年上半年资本公积金转增股本及利润分配的预案
2	关于修订公司章程的议案
3	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权预案的议案

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。