Masoval AS — AGM Information 2023

Apr 11, 2023

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ŧ

MÅSØVAL AS

(ORG NR 933 792 854)

ekstraordinær generalforsamling i Måsøval AS på Selskapets hovedkontor i ("Selskapet") Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Lars Måsøval, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var 85 750 157 aksjer representert, tilsvarende 70,0 % av totalt antall utstedte aksjer og stemmer.

Til behandling forelå følgende:

VALG AV MØTELEDER 1

Lars Måsøval ble valgt til møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig

VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE 2 $\overline{2}$ PROTOKOLLEN

samsvar med styrets forslag $\mathbf{I}$ generalforsamlingen følgende vedtak:

Gro Aune Strøm ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

MINUTES FROM

FXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF

MÅSØVAL AS

(REG NO 933 792 854)

Den 11.04.2023 kl. 10:00 ble det avholdt Anextraordinary general meeting of Måsøval AS (the "Company") was held on 11.04.2023 at 10:00 hours (CET), at the Company's main office at Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norge.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Lars Måsøval, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes. In total, 85 750 157 shares were represented, equalling 70 % of the total number of issued shares and votes.

The following matters were on the agenda:

ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE 1 MEETING

Lars Måsøval was elected to chair the meeting.

The resolution was passed unanimously.

ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

traff In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Gro Aune Strøm was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

Vedtaket ble truffet enstemmig

The resolution was passed unanimously.

3	ΟG INNKALLING AV GODKJENNING DAGSORDEN	3	APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA
ı samsvar	fattet forslag styrets med generalforsamlingen følgende vedtak:		In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
	Innkalling og dagsorden godkjennes.	The notice and the agenda are approved.
	Vedtaket ble truffet enstemmig	The resolution was passed unanimously.
4	VALG AV NY REVISOR	4	ELECTION OF NEW AUDITOR
fattet:	I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtak	In accordance with the board of directors' proposal, the following resolution was made:
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:		The general meeting adopted the following resolution:
(i)	BDO AS (org nr 993 606 650) fratrer som Selskapets revisor med umiddelbar virkning.	(i)	BDO AS (reg no 993 606 650) resigns as the Company's auditor with immediate effect.
(ii)	Som Selskapets nye revisor velges KPMG AS (org. nr. 935 174 627), med adresse Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo.	(ii)	KPMG AS (company reg. no. 935 174 627), with business address at Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo, is elected as the Company's auditor.
	Vedtaket ble truffet enstemmig	The resolution was passed unanimously.
	Det var ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.		There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned.

$\star$ $\star$ $\star$

$\star \star \star$

Sistranda, 11.04.2023

Leas Mo-

Lars Måsøval

(møteleder/chairperson)

Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere

$\tilde{\mathcal{U}}$

Godwic trong

Gro Aune Strøm

(medundertegner/co-signer)

Appendices

1. Record of attending shareholders

MÅSØVAL AS

GENERALFORSAMLING 11.04.2023 GENERAL ASSEMBLY 11.4.2023

$\zeta$

		Stemmegivning / Voting
Tilstede / present	Mottatte fullmakter Power of Attorneys Møtt/Present	Antall aksjer / No. of shares		$\overline{2}$	3	4
Måsøval Eiendom	Lars Måsøval	85 727 553	Ja	Ja	Ja	Ja
Gunnar Aftret	Stemte selv	16425	Ja	Ja	Ja	Ja
Gro Aune Strøm	Stemte selv	1000	Ja	Ja	Ja	Ja
Andreas Skagøy	Stemte selv	5 1 7 9	Ja	Ja	Ja	Ja
SUM		85 750 157	70,00%