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MARR AGM Information 2021

Apr 29, 2021

4060_agm-r_2021-04-29_3bcf6acd-f653-4da3-93a8-0c222dfccac6.pdf

AGM Information

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STEFANIA DI MAURO NOTAIO Via Portici Torlonia n.16 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16 47921 - RIMINI Repertorio n. 56.609 Raccolta n. 14.441
Verbale di assemblea ordinaria della Società "MARR S.p.A.", con sede in
Rimini.
REPUBBLICA ITALIANA	Registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini
L'anno duemilaventuno, oggi mercoledì ventotto del mese di aprile, alle ore	il 28 aprile 2021 n. 4753 Serie 1T
undici
28 aprile 2021, h. 11,00
In Santarcangelo di Romagna, in via Pasquale Tosi s.n.c., ove richiesto.
Davanti a me dott.ssa Stefania DI MAURO, Notaio in Santarcangelo di
Romagna ed iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini,
si è personalmente costituito il signor:
= RAVANELLI UGO, nato a Montodine (CR) il 3 febbraio 1954 e
domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale RVN GUO
54B03 F681H;
cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.
Il comparente premette:
- che oggi in questo luogo ed ora, convocata con avviso pubblicato sul sito
internet della Società in data 26 marzo 2021 (duemilaventuno), diffuso
tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni
Regolamentate), messo a disposizione sul sito di stoccaggio autorizzato
e pubblicato in estratto sul quotidiano "La
Repubblica", è qui riunita l'assemblea ordinaria della Società:
"MARR S.p.A.", con sede in Rimini, via Spagna n. 20, col capitale sociale
deliberato di Euro 33.282.715,00 di cui sottoscritti e versati Euro
33.262.560,00, avente codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di

Rimini della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
n. 01836980365, partita I.V.A. n. 02686290400, R.E.A. di Rimini n. 276618,
PEC: [email protected];
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli
Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti
a) Presentazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123 ter
comma 3 bis D. Lgs. n. 58/1998.
b) Deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi
dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. n. 58/1998;
ciò premesso:
il comparente signor Ravanelli Ugo, assunta la presidenza dell'assemblea ai
sensi dell'articolo 11.1 dello Statuto, dopo aver rivolto un saluto ai presenti,
dichiara aperta la seduta e conferisce a me Notaio, ai sensi dell'articolo 12.2
dello Statuto, l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico.
Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto che l'assemblea si svolge come
segue.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo
comunica:
- che in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza

della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e prorogato
con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge 26 febbraio
2021, n. 21, la Società si avvale della facoltà di prevedere che l'intervento in
Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato
dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (TUF), individuato nella Società unipersonale "Computershare
S.p.A.", con sede in Milano (il Rappresentante Designato); come consentito
dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere
conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF;
- che i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il
Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di
legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, intervengono in
Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano
l'identificazione;
- di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli
intervenuti.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo
constata e dà atto:
- che intervengono all'assemblea:
= per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente signor Ravanelli
Ugo ed all'Amministratore Delegato signor Ospitali Francesco, presenti di
persona, i signori:
- Cremonini Claudia – Consigliere;
- Monterumisi Marinella – Consigliere;

anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale;
- che, in considerazione della circostanza che l'intervento nella presente
Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato,
la Società ha dato facoltà agli Azionisti di formulare proposte di
deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, entro il quindicesimo
giorno precedente la data dell'Assemblea, e che, nei termini previsti, non è
pervenuta alla Società alcuna richiesta in tal senso;
- che la Società ha inoltre dato facoltà agli Azionisti di porre domande sulle
materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter
D.Lgs 58/1998, e che, nei termini previsti, non è pervenuto alla Società
alcun quesito;
- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal
Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
- che, nei termini di legge e regolamentari, sono stati resi disponibili al
pubblico sul sito Internet della Società www.marr.it, sul sito di stoccaggio
autorizzato , con congruo anticipo anche in lingua
inglese, nonché depositati presso la sede legale in Rimini, via Spagna n. 20 e
presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di Romagna (RN), via
Pasquale Tosi s.n.c. i documenti inerenti ai punti all'ordine del giorno.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo, inoltre,
informa che:
- presso la sede della Società, nonché presso gli Uffici Direzionali in
Santarcangelo di Romagna (RN), sono stati depositati i dati essenziali
dell'ultimo bilancio delle società controllate e delle società collegate di cui

all'art. 2429 del codice civile;
- le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini
dell'intervento in assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti
disposizioni;
- è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti;
- come previsto dall'art. 2 del Regolamento delle assemblee, assiste
all'assemblea la signora Serra Lucia, nata a Rimini il 7 agosto 1961 e
domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale SRR LCU
61M47 H294C, dipendente della Società e Segretario del Consiglio di
Amministrazione e il dottor Calicchio Alberto, incaricato tecnico di
"Computershare S.p.A."; si dà atto che alle ore 11,09 si collega il
Consigliere signor Nova Alessandro.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo dichiara inoltre:
- che il capitale sociale è di Euro 33.262.560,00
(trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta), suddiviso in
n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventicinquemilacentoventi)
azioni ordinarie del valore di nominali Euro 0,50 (zero virgola cinquanta)
ciascuna;
Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che:
- il numero degli azionisti, in base all'ultima rilevazione del 26 aprile 2021
(duemilaventuno) è di 4.439 (quattromilaquattrocentotrentanove) di cui n.
355 (trecentocinquantacinque) residenti all'estero;
- gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura
superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato
da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs.58/1998, sono i

seguenti:
AZIONISTA	N. AZIONI	%
= Luigi Cremonini	33.544.533	50,424%
per il tramite di "Cremonini S.p.A."
= FMR LLC	2.001.837	3,009%
- per il tramite di:
Fidelity Management & Research Company LLC	965.576	1,451%
Fidelity Management & Research (Japan) Limited	563.309	0,847%
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company	391.500	0,588%
FIAM LLC	81.452	0,122%;
- le votazioni dell'odierna	Assemblea avranno	luogo mediante
comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso
espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute; il Rappresentante
Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche
in tema di carenza di legittimazione al voto;
- saranno allegati al verbale dell'Assemblea:
a) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con
l'indicazione delle rispettive azioni;
b) l'elenco nominativo dei soggetti che eventualmente esprimeranno voto
contrario o si asterranno e il relativo numero di azioni possedute ai sensi
dell'Allegato 3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
- per quanto consta alla Società, non esistono patti para sociali come previsti
dall'art. 122 del D.Lgs 58/1998.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo, passando alla trattazione del primo

argomento all'ordine del giorno, in considerazione del fatto che tutta la
documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge e resa
disponibile, con congruo anticipo anche in lingua inglese, all'interno della
Relazione Finanziaria annuale, omette la lettura integrale del Bilancio di
esercizio e dei relativi allegati nonché della Dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario.
Il Presidente ricorda che le relazioni della società di revisione
"PricewaterhouseCoopers S.p.A." e del Collegio Sindacale sono anch'esse
contenute nella Relazione finanziaria annuale pubblicata e che le stesse non riportano rilievi.
Il Presidente segnala, quindi, in base alla specifica comunicazione CONSOB
del 18/04/1996, che i corrispettivi per l'attività di revisione contabile del
bilancio d'esercizio e consolidato nonché di revisione contabile limitata
della relazione semestrale sono di Euro 108.848,00
(centoottomilaottocentoquarantotto) oltre al rimborso delle spese vive
sostenute e del contributo Consob.
Il Presidente infine dà lettura del numero di ore impiegate dalla Società
"PricewaterhouseCoopers S.p.A." in relazione ai predetti incarichi:
- bilancio di esercizio: ore 1.187 (millecentottantasette);
- bilancio consolidato: ore 236 (duecentotrentasei);
- relazione semestrale: ore 291 (duecentonovantuno);
- per complessive: ore 1.714 (millesettecentoquattordici).
Il Presidente infine procede con la lettura della proposta del Consiglio di
Amministrazione relativamente all'approvazione del bilancio:
"Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio dell'anno 2020 (duemilaventi) di "MARR S.p.A.", che
chiude con una perdita di esercizio di Euro 4.099.916,00
(quattromilioninovantanovemilanovecentosedici), e il bilancio consolidato
sono illustrati nel fascicolo "Relazione finanziaria annuale 2020".
La Relazione finanziaria annuale 2020 (duemilaventi) viene resa disponibile
al pubblico sul sito Internet della Società www.marr.it, sul sito di stoccaggio
autorizzato nonché presso la sede legale in
Rimini, via Spagna n. 20 e presso gli Uffici Direzionali in Santarcangelo di
Romagna (RN), via Pasquale Tosi s.n.c Nella presente relazione si fa
pertanto rinvio a tale documento.
Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato,
propone di mettere quindi in votazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre
2020 (duemilaventi) e di approvare la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti,
- esaminato il bilancio d'esercizio della Società ed il bilancio consolidato del
Gruppo al 31 dicembre 2020 (duemilaventi), la relazione degli
amministratori sulla gestione, la relazione sul governo societario e sugli
assetti proprietari, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
- vista la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea di cui all'art. 153
del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e dell'art. 2429 del Codice Civile;
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio d'esercizio e al
bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 (duemilaventi);
delibera
- di approvare il bilancio d'esercizio 2020 (duemilaventi) che chiude con una

perdita	di	Euro	4.099.916,00
		(quattromilioninovantanovemilanovecentosedici)."".
			Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al
			Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in
			relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte
		le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
			Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le
			istruzioni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita
la delega.
			Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale
comunica,	pertanto, che	sono presenti	per delega n. 246
(duecentoquarantasei)	soggetti	aventi diritto di	voto, portatori di	n.
54.902.089		(cinquantaquattromilioninovecentoduemilaottantanove)	azioni,
pari	all'82,528358%	(ottantadue	virgola
			cinquecentoventottomilatrecentocinquantotto per cento) del capitale sociale.
			Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le
		istruzioni di voto ricevute in merito al punto all'ordine del giorno.
			Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione
			pervenuta relativa alle espressioni di voto degli Azionisti, il risultato della
votazione è il seguente:
- Voti favorevoli:		(numero azioni 54.814.069 pari al 99,839678% del
	capitale sociale presente);
- Voti contrari:		(numero azioni zero pari allo zero per cento del
	capitale sociale presente);
- Voti di astensione:		(numero azioni 88.020 pari allo 0,160322% del

capitale sociale presente);
- Non votanti: (numero azioni zero pari allo zero per cento del
capitale sociale presente).
Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea a maggioranza
delibera
di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Presidente, passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del
giorno, anche in considerazione di quanto poc'anzi deliberato, procede con la
lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente alla
destinazione del risultato d'esercizio:
"Signori Azionisti,
preso atto che il bilancio di esercizio dell'anno 2020 (duemilaventi) di
"MARR S.p.A.", chiude con una perdita di esercizio di Euro 4.099.916,00
(quattromilioninovantanovemilanovecentosedici), vi proponiamo di portare a
nuovo detta perdita.
Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di proporre la distribuzione
di dividendi utilizzando le riserve disponibili, riservandosi la possibilità, in
funzione dei risultati che verranno conseguiti dalla Società nella prima parte
dell'anno, di proporla successivamente convocando in tal caso una ulteriore
Assemblea degli Azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato,
propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti
delibera

- Voti di astensione: (numero azioni zero pari allo zero per cento del
capitale sociale presente);
- Non votanti: (numero azioni zero pari allo zero per cento del
capitale sociale presente).
Il Presidente signor Ravanelli Ugo comunica che l'assemblea ad unanimità
dei presenti
delibera
di approvare la proposta come sopra formulata dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Presidente signor Ravanelli Ugo, concludendo con la trattazione del terzo
argomento all'ordine del giorno, in considerazione del fatto che tutta la
documentazione è stata depositata a norma di legge e messa a disposizione,
con congruo anticipo anche in lingua inglese, omette la lettura della
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti.
Il Presidente procede, quindi, con la lettura della relazione predisposta dal
Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame:
"Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra attenzione
la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti" (di seguito anche "Relazione"), approvata dal Consiglio stesso
in data 15 marzo 2021 (duemilaventuno), redatta allo scopo di fornire agli
Azionisti e al mercato un'informativa ampia e dettagliata sulla Politica in
materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti con riferimento ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con

responsabilità strategiche, ai sensi dell'art. 123 ter del D.lgs. 58/1998 ed in
conformità agli schemi richiamati dall'art. 84 quater del Regolamento
Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999.
La Relazione sarà depositata presso la sede legale, pubblicata sul sito
internet della Società (www.marr.it), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
() nei termini di legge e regolamentari.
La Relazione è articolata in due sezioni:
- nella "Prima Sezione" viene illustrata la Politica della Società in materia di
remunerazione e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale
politica;
- nella "Seconda Sezione" vengono illustrate, nominativamente per i
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ciascuna delle voci
che compongono la remunerazione relativa all'esercizio di riferimento.
Si precisa che la "Prima Sezione" della Relazione si discosta dalla versione
già approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020
(duemilaventi) unicamente per modifiche formali e redazionali, volte anche
ad adeguarne il testo agli aggiornamenti apportati agli schemi richiamati
dall'art. 84 quater del Regolamento Emittenti e pertanto non sarà oggetto di
ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea.
Tutto ciò premesso in ottemperanza alla normativa vigente ai sensi dell'art.
123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 il Consiglio di Amministrazione
intende sottoporre al voto non vincolante dell'Assemblea degli Azionisti la
sola "Seconda Sezione" della Relazione e di approvare la seguente proposta
di deliberazione:

Amministrazione, ai dipendenti ed a tutti i collaboratori che, con grande
professionalità ed impegno, stanno gestendo questo difficile periodo e che,
dopo un anno di emergenza pandemica, continuano a dimostrare un alto
livello di coinvolgimento ed una forte motivazione alla miglior gestione
della ripartenza e dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e minuti
trentuno (h. 11,31).
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al
comparente che lo ha approvato ed agli altri intervenuti in assemblea.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me integrato a mano su cinque
fogli per pagine diciotto con la presente.
F.to: UGO RAVANELLI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.

OMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Ordinaria 123

COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN OUALITÀ DI	$\theta$
SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LAGOTTO SIMONE
- PER DELEGA DI 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	9.041	FFF	parts of the 11 Sec 27 (1868) Sallah 20 (1868)
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	1.511	FFF
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
ACOMEA ITALIA	32.938	FFF
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	15.734	FFF
AEGON CUSTODY B.V RICHIEDENTE:CBLDN S/A AEGON CUSTODY N.V.	14.613	FFF
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	38	FFF
AMCWMNT INTERNATIONAŁ SMALLMID CAP FUND- AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST	197.231 36.573	FFF f F F
AMERICAN CENTURY S.A.A. INC STRATEGIC ALLOCATION	4.081	FFF
AGGRESSIVE FUND
AMERICAN CENTURY S.A.A.INC, STRATEGIC ALLOCATION	3.702	FFF
MODERATE FUNDC
AMERICAN CENTURY S.A.A.INC,STRATEGIC ALLOCATION	875	FFF.
CONSERVATIVE FUN
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	66.000	FFC
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	167.063 644.000	FF C F F C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA ARAMCO US RETIREMENT INCOME PLAN TRUST AGENTE: JP MORGAN	2.308	FFF
CHASE BANK
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	200.000	f F F
AXA WORLD FUNDS	323.845	FFF
BARINGS INVESTMENT FUNDS PLC. RICHIEDENTE;NT NTO IEDU UCITS	61.599	FFF
15 PCT TREAT
BELLEVUE FUNDS (LUX) RICHIEDENTE:RBC BELLEVUE FUNDS (LUX)	168.318	F F F
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF	184	fff
ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	796	F F F
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC AGENTE:JP	106	FFF
MORGAN BANK IRELA
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. ENVESTMENT	196.337	FFF
FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JP MORGAN CHASE
BANK
BLACKROCK LIFE LTD	1.667	F F F
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	10.241	FFF
(EAFESMLB) AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		F F F
BMO GLOBAL SMALL CAP FUND BMO GLOBAL SMALLER COMPANIES PLC AGENTE:JP MORGAN	76.544 193.926	F F C
CHASE BANK
BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND	17.969	FFF
BMO INVESTMENTS IH (IRELAND) PLC	32.299	F F F
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	14.484	F F F
BNPP MODERATE FOCUS ITALIA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	94.605	FFF
BROWN ADVISORY - WMC STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND	19.163	FFF
AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN		FFF
BT PENSION SCHEME, RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAX C	261.824
CAISSE DES BEPOTS ET CONSIGNATIONS AGENTE:BNP PARIBAS	51.840	F F C
2S-PARIS
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	53.447	F F F
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	22.930	F F F
CALVERT INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	163.459	F F F
CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF	5.474	f f f
OPERATIN ICIPATING EMPLOYERS
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	200.795	FFF
RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS CITITRUST LTD RICHIEDENTE;CBHK S/A CITITST LTD TMP MPF EEF	6.540	F F F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	88.020	A F F
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.928	F F F
AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK
CLEARBRIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	25.060	f f F
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	32.518	F F F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50 RICHIEDENTE:NT	5.118	f F F
COLONIAL FIRST STATE INVEST		FFF.
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	184 177.536	FFF

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MARR AGM Information 2021

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ELENCO PARTECIPANTI

ELENCO PARTECIPANTI

Assemblea Ordinaria del 28/04/2021

ELENCO PARTECIPANTI

ELENCO PARTECIPANTI

ELENCO PARTECIPANTI

Assemblea Ordinaria del 28/04/2021

ELENCO PARTECIPANTI

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla politica in mat

di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2020 (duemilaventi), pari ad Euro
4.099.916,00 (quattromilioninovantanovemilanovecentosedici)."".
Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al
Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in
relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte
le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le
istruzioni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita
la delega.
Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale
comunica, pertanto, che sono presenti per delega n. 246
(duecentoquarantasei) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n.
54.902.089 (cinquantaquattromilioninovecentoduemilaottantanove) azioni,
pari all'82,528358% (ottantadue virgola
cinquecentoventottomilatrecentocinquantotto per cento) del capitale sociale.
Alle ore 11,23 si collega il Consigliere signora Schiavini Rossella.
Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le
istruzioni di voto ricevute in merito al punto all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione
pervenuta relativa alle espressioni di voto degli Azionisti, il risultato della
votazione è il seguente:
- Voti favorevoli: (numero azioni 54.902.089 pari al 100% del capitale
sociale presente);
- Voti contrari: (numero azioni zero pari allo zero per cento del
capitale sociale presente);

"L'Assemblea degli Azionisti
delibera
di approvare la "Seconda Sezione" della Relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi corrisposti."".
Il Presidente signor Ravanelli Ugo, prima di passare alla votazione, chiede al
Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in
relazione alla presente proposta sia in possesso di istruzioni di voto per tutte
le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.
Il Rappresentante Designato signor Lagotto Simone conferma che le
istruzioni di voto valgono per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita
la delega.
Dopo di che riprende la parola il Presidente signor Ravanelli Ugo il quale
comunica, pertanto, che sono presenti per delega n. 246
(duecentoquarantasei) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n.
54.902.089 (cinquantaquattromilioninovecentoduemilaottantanove) azioni,
pari all'82,528358% (ottantadue virgola
cinquecentoventottomilatrecentocinquantotto per cento) del capitale sociale.
Il Presidente chiede, quindi, al Rappresentante Designato, di esplicitare le
istruzioni di voto ricevute in merito al punto all'ordine del giorno.
Il Rappresentante Designato comunica che sulla base della documentazione
pervenuta relativa alle espressioni di voto degli Azionisti, il risultato della
votazione è il seguente:
- Voti favorevoli: (numero azioni 51.831.472 pari al 94,407104% del
capitale sociale presente);
- Voti contrari: (numero azioni 2.920.617 pari al 5,319683% del

OMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	123
DEKA-RAB AGENTE:BP2S-FRANKFURT	882		FFC
DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	567		F F F
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EURO	28.286		FFF
EATON VANCE GLOBAL SMALLCAP EQUITY FUND	9.002		F F F
EATON VANCE INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	25.021		fff
EATON VANCE MANAGEMENT EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR	339 15.331		F F F FFF
E S III
EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TR	10.979		f F F
EMPLOYEES' RETIREMENT FUND OF THE C ITY OF FORT WORTH RICHIEDENTE:NT NTO 15% TREATY ACCOUNT LEND	44.444		F F F
ERAFP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS	437.760		F F C
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	668.348		F F C
F&C INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	250.261		F F C
FAM SERIES UCITS ICAV AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	10.750		f F F
FEDERATED HERMES GLOBAL SMALL CAP FUND	1.685		F F F
FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	854.256		F F F
RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND	22.809		f F F
FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	330.600		f F F
AGENTE: BROWN BROTHERS HARR			FFF
FIAM SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	37.300
FIDELITY COMMON CONTRACTUAL FUND PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	20.400		f F F
FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: FIDELITY LOW-PRICED STOCK COMMINGLED POOL AGENTE:BROWN	18.237		F F F
BROTHERS HARR
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND	277.184		F F F
RICHIEDENTE:NT FIDELITY FUNDS FIDELITY INVESTMENT TRUST; FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP	985.827		FFF
FUND RICHIEDENTE:NT NTC - FIDELITY FUNDS RAS FIDELITY INVESTMENT TRUST; FIDELITY SERIES INTERNATIONAL	259.700		e e f
SMALL CAP FUND RICHIEDENTE:NT NTC - FIDELITY FUNDS RAS	1.498		FFF
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY LOW PRICED STOCK K6 FUND	11.000		FFF
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY FLEX INTRINSIC	2.727		FFF
OPPORTUNITIES FUND FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND	113.412		f F F
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC	750.000		FFF
OPPORTUNITIES FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL	8.974		FFF
INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR
FLEXSIIARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.155		FFF
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	1.080		FFF
FRANCE INVESTISSEMENT CAPITALISATIONS MOYENNES AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS	67.770		F F C
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	446.940		FFF
GLOBAL CURRENTS INVESTMENT TRUST INTERNATIONAL SMALL CAP OPPORTUNITY EQUITY PORTFOLIO	1.510		F F F
GLOBAL RESEARCH EQUITY EXTENDED MASTER FUND (CAYMAN) L.P. C/O OGIER GLOBAL (CAYMAN) LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN	4.259		fff
STANLEY AND CO. LLC
GOLDMAN SACHS FUNDS II	10.796		FFF
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE: CBNY SA GOVERNMENT	422.024		F F F
OF NORWAY GOVERNORS OF THE UNIVERSITY OF ALBERTA	29.108		F F F
GW&K INTERNATIONAL SMALL CAP FUND II L.P. RICHIEDENTE:NT	34,249		F F F
NTO NON TREATY CLIENTS			F F F
GW&K INTERNATIONAL SMALL CAP FUND L.P. RICHIEDENTE:NT NTO NON TREATY CLIENTS	82.651
GW&K INVESTMENT MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	739		FFF
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	6.036		F F F
IF IST2-EUROPE S&MC-THREADNEEDLE AGENTE:BANK LOMBAR OD &	53.404		F F F

ELENCO PARTECIPANTI
			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
OMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	123

NN (Ł) SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	1.338		FFF
NN PARAPLUFONDS 1 NV	130,000		FFF
NORDEA 1 SICAV	171.683		FFF
NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP	52.114		FFF
MORGAN BANK LUXEM
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	41.045		FFF
RICHIEDENTE:NT NTO 15% TREATY ACCOUNT LEND
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND-	2.884		FFF
RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE	919		FFF

MARKET INDEX FUND - NON LENDING RICHJEDENTE:NT NTO NON
TREATY CLIENTS
OLD MUTUAL GLOBAL EQUITY FUND UK LIMITED	32.904		FFF
RICHIEDENTE:CBLDN SA SKANDIA GLOBAL FDS PLC
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	2.766		FFF
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	51.200		FFF
PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY, L.P	4.610		F F F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	7,854		fff
PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR ENTERNATIONAL EQUITY	1.602		FFF
ETF
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	94.379		FFF
PIR EOUITY AXA ASSICURAZIONI AGENTE:BNPPSS MADRID BRANCH	18.000		FFF
	3.075		FFF
PRINCIPAL FUNDS INC GLOBAL MULTI STRATEGY FUND-
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	901		FFF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	4.103		FFF
RICHHEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	-1		FFF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP	15.977		F F C
MORGAN CHASE BANK
OUADRIGE EUROPE MIDCAPS	267.490		FFF
OUADRIGE PATRIMOINE	6.866		FFF
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMAŁL COMPANY INDEX	38.767		f F F
ETF
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX	11.307		f F F

FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	49.568		FFF
SCPMG KEOGH PLAN	5.195		f F F
SEI WELLINGTON INTERNATIONAL E	19.309		FFF
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	119.		FFF
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	408		f F F
SLIC ER EX UK SM CM FD XESC RICHIEDENTE:CBLDN-CIL DEP SLIC	21.370		FFF
ER EX UK SM CM FD-XESC
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	421		f F F
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	1.120		FFF
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON	7.135		FFF

FND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	2,427		F F F
	13.361		F F F
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS
STARFUND (ING IM)	347.000		F F C
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP	188.811		FFF
MORGAN CHASE BANK
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$\mathbf{1}$		FFF
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT	34.406		FFF
FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	3.554		FFF
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	3.746		F F F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP	6.433		FFF

MORGAN BANK LUXEM
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	5.484		FFF
STOCK SMALL CAPS OPF	550,227		F F F
SUE ANN ARNALL AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK	248		FFF
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	2.197		f F F
SUPERANNUATION ARRANGEMENTS OF THE UNIVERSITY OF LONDON	9.790		F F C
KING'S ARMS RICHIEDENTE:NT NTO TREATY/NON TREATY TAX L
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	43.000		FFF
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK
TEMPLETON EUROPEAN EQUITY MASTER FD AGENTE:JP MORGAN	1.549		f F F
CHASE BANK

Cognome		Tot. Voti
	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBOELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI IACOTIO SINONE		Proprio	Delega
++D CARDEDGE (INC. 125)
**D DEKA-RAB		347.000		347.000
	** D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	882		88
**D CAISSE DES DES 2010S ET CONSIGNATIONS		15.977		15.977
*** F4C INVESTMENT TRUST PEC		51.840		51.840
**1) ERAFP ACTIONS EUROPE SMALL CAP I		250.263		250.261
** D SURGPEAN ASSETS TRUST PAC		137.760
		565.348		437.766 668.346
** D RMC GLOBAL SMALLER COMPANIES FLC		193.926		193.926
	** D FEARCE INVESTIGENT CAPITALISACTIONS MONES	67,770
**D AMONDI SGER SPA / AMONDI RISPARMIO ITALIA			Ó	67.77C
** D ANUNDI SGR SPA / AMONDI SYTHERO ITALIA		167.063	$\circ$	167.063
** E AMTRUI DIVIDENDO ITALIA		544.000	$\circ$	644.800
		66.000	0	66.000
	KING'S ARMS ** B SUEERAMMUARION ARRAMGEMENTS OF THE UNIVERSITY OF LOMDON	9.790		9.790
Totale voti	2.920.617
Percentuale votanti %	5,319683
Percentuale Capitale %	4,390247

Certificazione di conformità
di copia informatica a originale analogico
(art. 22, d. lgs. 7 /3/2005, n. 82 – art 68-ter, legge.
89/1913)
Certifico io sottoscritta Dott.ssa Stefania Di Mauro, Notaio
in Santarcangelo di Romagna, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizio
ne al presente file della mia firma digitale (dotata di cer
tificato di vigenza fino al 1 settembre 2023, rilasciato da
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Autority),
che la presente copia su supporto informatico, è conforme al
documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a nor
ma di legge.
Santarcangelo di Romagna, nel mio studio al n. 16 di via Por
tici Torlonia, lì 28 aprile 2021

F.to Digitalmente dalla Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.

savovinna a sui compansi cor-	$\frac{1}{2}$ --------------------------------------

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