MARR — AGM Information 2018

Mar 30, 2018

Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2018

Relazioni e proposte degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno

MARR S.p.A. Via Spagna, 20 – 47921 Rimini (Italia) Capitale Sociale € 33.262.560 i.v. Codice Fiscale e n. Registro delle Imprese di Rimini 01836980365 R.E.A. Ufficio di Rimini n. 276618 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. – Castelvetro (MO)

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 E RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Inoltre Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 63.226.966 come segue:

• dividendo lordo di Euro 0,74 per ogni azione ordinaria avente diritto;

• accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 30 maggio 2018 con stacco della cedola (n. 14) alla data del 28 maggio 2018 e record date alla data del 29 maggio 2018, così come regolamentato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che si chiude con un utile di Euro 63.226.966 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione contenente, tra l'altro, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016, nonché delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione

delibera

• di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;

• di assegnare un dividendo lordo di Euro 0,74 per ogni azione ordinaria avente diritto;

• di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;

• di porre in pagamento il dividendo alla data del 30 maggio 2018 con stacco della cedola (n. 14) alla data del 28 maggio 2018 e record date alla data del 29 maggio 2018, così come regolamentato da Borsa Italiana".

Rimini, 14 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Paolo Ferrari

2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123 TER D. LGS. N. 58/1998.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra approvazione la Relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998 redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione propone di mettere in votazione la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione."

Rimini, 14 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Paolo Ferrari