MARR — AGM Information 2017

Mar 17, 2017

Informazione Regolamentata n. 0765-5-2017		Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 08:52:56	MTA - Star
Societa'	:	MARR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86391
Nome utilizzatore	:	MARRN01 - Tiso
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	17 Marzo 2017 08:52:56
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Marzo 2017 09:07:57
Oggetto	:	Avviso di convocazione Assemblea del 28 aprile 2017
Testo del comunicato

Vedi allegato.

MARR S.p.a.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.a.

Sede Legale - Rimini, Via Spagna 20

Capitale Sociale Euro 33.262.560 i.v.

Registro delle Imprese di Rimini n. 01836980365

° ° °

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Castelvetro di Modena, Via Modena 53, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10,00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. 2.1 Determinazione del numero dei componenti.
4. 2.2 Determinazione della durata dell'incarico.
5. 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. 2.5 Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.
8. 1. Nomina del Collegio Sindacale.
9. 3.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.

10. 3.2Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale

11. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998.

Le proposte e le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compresa la Relazione finanziaria annuale e l'ulteriore documentazione che sarà sottoposta all'assemblea, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito Internet della Società www.marr.it nonché sul sito di stoccaggio autorizzato entro i rispettivi termini di legge. Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 19 aprile 2017 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Ogni soggetto legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta redatta in conformità alla vigente normativa con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo disponibile sul sito internet della Società (www.marr.it - sezione corporate governance/assemblee/2017). La delega può essere conferita con un documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e può essere trasmessa alla Società all'indirizzo di posta certificata marr@legalmail.it. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società ha designato l'Avv. Cristiano Cambria, dipendente di MARR S.p.a. e pertanto in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-decies TUF, quale soggetto a cui i titolari di diritto di voto possono conferire, gratuitamente, entro il 26 aprile 2017, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante può essere conferita mediante utilizzo dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.marr.it - sezione corporate governance/assemblee/2017) che deve pervenire al Rappresentante Designato Avv. Cristiano Cambria, con istruzioni di voto, presso la sede legale della Società o con una delle seguenti modalità alternative: via fax al n. +39 0541 745059 o in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ccambria@marr.it sottoscritta ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il 26 aprile 2017 con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento. La delega ha effetto solamente con riguardo alle proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuarsi all'indirizzo di posta certificata marr@legalmail.it oppure via fax al n. +39 0541 746857.

Per ulteriori modalità di conferimento e notifica delle deleghe dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Deposito delle Liste

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 13, 22, 23 e 30 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. I candidati alla carica di amministratore indipendente devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale.

Le liste devono essere depositate almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quindi entro le ore 18,00 di lunedì 3 aprile 2017 presso la sede legale della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta certificata marr@legalmail.it, nel qual caso dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario delle liste. Unitamente alle liste, o anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (7 aprile 2017), dovrà pervenire all'indirizzo di posta certificata marr@pecserviziotitoli.it l'apposita comunicazione prodotta dall'intermediario depositario attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella loro composizione, la presenza di entrambi i generi e che almeno un terzo dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Ciascuna lista deve obbligatoriamente essere corredata dalle dichiarazioni richieste dagli artt. 13 e 23 dello Statuto Sociale, rispettivamente per i candidati alla nomina di amministratore e per i candidati alla nomina di sindaco, e dalle disposizioni di legge e regolamentari, oltre che da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Si invitano altresì gli Azionisti che presentano una lista di minoranza a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Qualora entro il 3 aprile 2017 per la nomina dei Sindaci sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia senza indugio e conseguentemente potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo, e cioè entro il 6 aprile 2017, da Azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Diritti degli Azionisti

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio, a mezzo raccomandata, alla sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta certificata marr@legalmail.it.

Il soggetto richiedente dovrà corredare la domanda con i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino al 19 aprile 2017 (record date) indirizzata a marr@pecserviziotitoli.it. Nel caso abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 25 aprile 2017 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. La domanda deve essere inviata per iscritto, a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società ovvero all'indirizzo di posta certificata marr@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro lo stesso termine deve essere presentata da parte degli eventuali Azionisti proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie o sulle ulteriori deliberazioni di cui viene proposta la trattazione. L'attestazione della titolarità delle azioni nonché della necessaria quota di partecipazione in capo agli Azionisti richiedenti deve risultare da specifica comunicazione, prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a marr@pecserviziotitoli.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Le attività di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea inizieranno alle ore 9,30.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società e in estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Ferrari

Rimini, 17 marzo 2017