MARR — AGM Information 2015

Mar 31, 2015

Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2015

Relazioni e proposte degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno

MARR S.p.A. Via Spagna, 20 – 47921 Rimini (Italia) Capitale Sociale € 33.262.560 i.v. Codice Fiscale e n. Registro delle Imprese di Rimini 01836980365 R.E.A. Ufficio di Rimini n. 276618 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cremonini S.p.A. – Castelvetro (MO)

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014 E RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, unitamente alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione.

Inoltre Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 52.381.477 come segue:

• dividendo di Euro 0,62 per ogni azione ordinaria avente diritto;

• accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 27 maggio 2015 con stacco della cedola (n. 11) alla data del 25 maggio 2015, così come regolamentato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione la Relazione degli Amministratori, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 che si chiude con un utile di Euro 52.381.477 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione

delibera

• di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;

• di assegnare un dividendo di Euro 0,62 per ogni azione ordinaria avente diritto;

• di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;

• di porre in pagamento il dividendo alla data del 27 maggio 2015 con stacco della cedola (n. 11) alla data del 25 maggio 2015, così come regolamentato da Borsa Italiana".

Rimini, 12 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Ugo Ravanelli

2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123 TER D. LGS. N. 58/1998.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra approvazione la Relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998 redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione propone di mettere in votazione la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione."

Rimini, 12 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Ugo Ravanelli