Maraska d.d. — AGM Information 2017

Jun 13, 2017

23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A
TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801
Žiro račun: 2500009-1101003529 kod HAAB d.d.
POREZNI BROJ: 3112322 OIB:07602786563
maraska@maraska.hr www.maraska.hr

Priopćenje o održanoj redovitoj Glavnoj skupštini Maraska d.d. Zadar Predmet:

Glavna skupština dioničkog društva Maraska d.d Zadar, Biogradska cesta 64/a (dalje u tekstu: Društvo) održana je dana 13.06.2017. godine u Bjelovaru, u Upravnoj zgradi-u poslovnoj Sali za sastanke (prizemlje ) tvrtke Koestlin d.d. na adresi Slavonska cesta 2 A, 43 000 Bielovar s početkom u 12,40 sati, na kojoj su većinom glasova) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, donesene sljedeće odluke:

• Usvaja se izviešće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini. $\mathbf{1}$ .
• Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2016. godini. $2₁$
• Usvaja se izviešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u $3.$ 2016. aodini.
• Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine, prema kojoj se dobit Društva za 2016. 4. godinu u iznosu od 7.314.481,00 kuna, u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.
• Daje se razrješnica (odobrava se rad): 5.
• a) Upravi Društva za 2016. godinu
• b) Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu
• Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb 6.
• Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima, ulaganjem prava, 7. pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih (osim Koestlina) dioničara pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
• Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva 8.

Poziv za redovitu glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom odluka i pozivom dioničarima, objavljen je u Narodnim novinama broj 44/2017 od 05.05.2017. godine.

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze d.d. Zagreb, priopćenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva dana 13.06.2017. godine, nakon završetka Glavne Skupštine objavili smo i na internetskoj stranici Društva www.maraska.hr

Broj: GS za 2016 /2017 Zadar, 13. lipnja 2017. godine

Predsiedavajuća Glavne skupštine:

Katarina Alić

Kataline APIF

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
Društva dana 13.06. 2017. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini.

Broj: GS-2/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine: Katarina Alić Katarine Alic

$\tilde{\omega}_k$

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
pruštva dana 13.06. 2017. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva u 2016. godini.

Broj: GS-3/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Katarina Alić Kataring APic

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
Društva dana 13.06.2017. godine, donijela je

ODLUKU

Úsvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.

Broj: GS-4/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine: Katarina Alić

KeTarine Alic-

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština pruštva dana 13.06.2017. godine, donijela je

ODLUKU

Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine, prema kojoj se
dobit Društva za 2016. godinu u iznosu od 7.314.481,00 kuna u cijelosti se upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

Broj: GS-5/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine: Katarina Alić

Latanine $AQ_1C$

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
pruštva dana na dan skupština 13.06.2017. godine, donijela je

ODLUKU

Daje se razrješnica (odobrava se rad): a) Upravi Društva za 2016. godinu b) Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu

Broj: GS-6/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine:
Katarina Alić

LaTarina Alic

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština
Društva dana 13.06.2017. godine donijela je

ODLUKU

za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se tvrtka "Deloitte" d.o.o. Zagreb.

Broj: GS-7/2017

Predsjedavajuća Glavne Skupštine: Katarina Alić Kataring ARIC

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 13.06.2017. godine donijela je

ODLUKU O O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOZIMA, ULAGANJEM PRAVA PRETVARANJEM POTRAŽIVANJA U ULOGE

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima, ulaganjem prava, pretvaranjem potraživanja u uloge, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara ( osim Koestlin d.d. ) pri upisu novih dionica i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, koja glasi:

• I. Temeljni kapital društva Maraska d.d. povećava se sa iznosa od 69.918.310,00 kuna ( slovima: šezdeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo deset kuna ) za iznos od 30.000.040,00 kuna ( slovima:
  trideset milijuna četrdeset kuna ) na iznos 99.918.350,00 ( slovima: devedeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo pedeset kuna ) kuna.
• Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 428.572 (slovima: II. četiristo dvadeset osam tisuća petsto sedamdeset dvije ) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 30.000.040,00 kn (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna ) što predstavlja 42,907 % (slovima: četrdeset dva cijelih devetsto sedam posto ) prije povećanja ukupnog temeljnog kapitala Društva
  (odnosno 30,024 % će predstavljati nakon izvršenog povećanja ).
• III. Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale dionice Društva.
• Temeljni kapital Društva povećava se ulaganjem u pravima za iznos od IV. 30.000.040,00 kn (slovima: trideset milijuna četrdeset kuna ) uz
  isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, osim Koestlin d.d.
  Za dio od 30.000.040,00 kuna prestaje obveza potraživanja Koestlin d.d. prema Maraski d.d.
• Ulaganje u pravima izvršit će se: V.

Unosom potraživanja Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla, 43 000 Bjelovar, Slavonska cesta 2 a, OIB: 92803032010 prema Društvu
pretvaranjem potraživanja u ulog u iznosu od 30.000.040,00 kn
(slovima: trideset milijuna četrdeset kuna ). Ukupna potraživanja
Koestlin d.d. prema Društvu izno 41.781.213,24 kn ( slovima: četrdeset jedan milijun sedamsto osamdeset jedna tisuća dvijesto trinaest kuna dvadeset četiri lipe )a ostvarena su temeljem Ugovora o pozajmici od 16.12.2013. godine na iznos od 3.000.000,00 kn (slovima:tri milijuna kuna)i pripadajući iznos kamata sa Aneksima tome Ugovoru, te Ugovorima o cesiji sklopljenim dana 31.12.2016. godine na iznose 25.640.740,04 kn i 12.713.656,69 kuna.

VI. Ulog u pravima, prema podacima navedenim u točki V. ove odluke, unosi Koestlin d.d. čime upisuje 428.572 (slovima: četiristo dvadeset osam tisuća petsto sedamdeset dvije ) novih dionica ukupnog nominalnog iznosa
30.000.040,00 kn (slovima:trideset milijuna četrdeset kuna ) što će sa
postojećih 21,894 % predstavljati 45,345% ukupnog temeljnog kapitala Društva nakon povećania.

$\overline{\Psi}$ II. Nakon povećanja temeljni kapital Društva dijeli se na 1.427.405 (slovima: milijun četiristo dvadeset sedam tisuća četiristo pet ) redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 70,00 kn (sedamdeset kuna).

VIII. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom - upisnicom čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Isključuje se pravo prvenstva postojećih dioničara (osim Koestlin d.d.) pri upisu novih dionica, sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Na temelju članka 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju IX. dioničkih društava odobrava se ulagateljima stjecanje novih dionica iz točke II. ove odluke, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Ovlašćuje se Uprava Maraska d.d. za sklapanje ugovora s Koestlin d.d. Х. d unosu prava pretvaranjem potraživanja u temeljni kapital Društva, te provedbe odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala unosom prava i upisom novoizdanih dionica, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. XI.

XII. Na temelju članka 308. Stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Maraska d.d. podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.

Broj: GS 8 $/2017$

Predsjedavajuća Glavne Skupštine: Katarina Alić

Lataving Aliz

Na temelju članka 275. St. 1. t. 5. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Društva dana 13.06.2017. godine donijela jе

ODLUKA O IZMJENI STATUTA "MARASKA" d.d.

Članak 1.

• Članak 10. st. 1 i članak 10.st.2. mijenjaju se i glase:
  10.1. Temeljni kapital Društva iznosi 99.918.350,00 kn (slovima: devedeset devet milijuna devetsto osamnaest tisuća tristo pedeset kuna).
• 10.2. Temeljna glavnica podijeljena je na 1.427.405 (slovima: milijun četiristo dvadeset sedam tisuća četiristo pet ) redovnih dionida.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

12.1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.427.405 (slovima: milijun četiristo dvadeset sedam tisuća četiristo pet ) redovne dionice.

Članak 3.

Članak 40. St. 2 mjenja se i glasi:

40.2. Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ako su evidentirani kao dioničari kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. šest dana prije održavanja glavne skupštine.

Članak 4.

Članak 55. St. 1. mijenja se i glasi: 55.1 Glasilo dioničara društva je internetska stranica Trgovačkog suda na kojoj se nalazi sudski registar.

Članak 5.

• 5.1. Nadzorni odbor će utvrditi pročišćeni tekst Statuta.
• Zadužuje se Uprava Društva da u skladu sa Zakonom izvrši upis $5.2.$ ove Odluke u sudski registar kod registarskog suda.
• 5.3. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

$Broj : GS -9 //2017$

Predsjedavajuća Glavne Skupštine: Katarina Alić

Lataring $A\ell$