Manyo Factory Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)마녀공장

주주총회소집공고

2026년 3월 16일
회 사 명 :	주식회사 마녀공장
대 표 이 사 :	김기현, 송지혜
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 124, 4층
	(전 화) 02-6013-0855
	(홈페이지) http://www.manyo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 한종민
	(전 화) 02-6013-0855

주주총회 소집공고(제14기 정기)

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제29조의 규정에 따라 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제29조에 따라 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 - 1. 일 시 : 2026년 3월 31일(월), 오전 10시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로1길 10 세경빌딩 6층, 617호 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안: 자본준비금 이익잉여금 전입의 건

제5호 의안: 정관 변경 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 전자공시 및 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는

위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시~ 2026년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사: 위임장, 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증 ·개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임자의 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

·법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 (법인일 경우, 모든 서류는 법인 인감으로 날인)

※ 위 사항을 충족하지 못할 경우 총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다. - 주차장 이용이 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 16일주식회사 마녀공장대표이사 김기현, 송지혜 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김상훈(출석률:100%)	구본용(출석률:100%)	권혁제(출석률:0%)	송홍섭(출석률:100%)	박영각(출석률:100%)	민인환(출석률:100%)	김동전(출석률:100%)	이황귀(출석률:100%)	김건민(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2025.01.24	- 2024년 성과금 승인의 건- 2025년 사업계획서 승인의 건- 2025년 임원 개별 보수 승인의 건- 2025년 특수관계자 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	불참	선임 전	선임 전	선임 전	선임 전	선임 전	선임 전
2	2025.02.28	- 제13기 재무제표 승인의 건- 2024년 영업보고서 승인의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고- 전자투표제도 시행(포괄결의) 승인의 건	찬성	찬성	불참
3	2025.03.14	- 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	불참
4	2025.03.28	- 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 승인의 건	찬성	찬성	불참
5	2025.03.31	- 대표이사(사내이사) 송지혜 선임의 건- 상법 제392조에 따른 대표이사 경업(겸직) 승인의 건	찬성	찬성	불참
6	2025.05.02	- 임시주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	불참
7	2025.05.19	- 대표이사(사내이사) 김기현 선임의 건- 상법 제392조에 따른 대표이사 경업(겸직) 승인의 건	퇴임 후	퇴임 후	퇴임 후	찬성	찬성
8	2025.05.20	- 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 승인의 건	찬성	찬성
9	2025.06.16	- 임시주주총회 소집 결의의 건- 2025년 대표이사 개별 보수 승인의 건	찬성	찬성
10	2025.09.15	- 본점 소재지 이전 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2명	5,000	47	23.5	-
기타비상무이사	4명	-	-	보수받지 않음

※1인당 평균보수액은 보수총액을 당기 평균 인원수로 나누어 계산함 ※인원수는 당기말 기준 재직 인원이며, 지급총액은 당기 중 퇴임한 사외이사를 포함한 보수 지급액의 합계임※재임중인 사외이사 현황- 사외이사: 박영각, 민인환 (이상 2명)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

화장품 산업이란 화장품을 제조, 판매 또는 수입하는 산업을 말합니다. 화장품 산업은 인류의 역사와 더불어 함께 발전하여 왔으며, 미래에도 지속적으로 발전가능성이 매우 높은 고부가가치 문화산업으로 자리 잡았습니다.최근 국내 소비자를 대상으로 한 한국 데이터 설문조사 결과에 따르면 스킨케어 제품 구매 시 소비자들이 가장 고려하는 기준을 '효과 우수성'→ '순한 성분'→ '가성비' 를 선정함에 따라 가격 대비 화장품 효능 및 성분에 대한 관심도가 높아졌음을 알 수 있습니다. 또한 기능성 화장품, 더마 화장품, 클린/비건 뷰티, 맞춤형 화장품, 이너뷰티에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 다양한 영역과의 콜라보레이션, 친환경 패키지 등 개념 있는 소비를 위한 패키징 기술에 대한 관심도 높아지고 있어 지속 성장할 것으로 내다보고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2012년 자연 유래 발효 추출물에서 찾은 미백 케어 기능성 제품을 시작으로 좋은 성분과 확실한 효능에 대한 고객 신뢰를 쌓아가며 자연주의 기능성에서 더 나아가 클린뷰티, 비건 화장품 시장의 본격 포문을 열며 성장해왔으며 대표 브랜드인'마녀공장'을 중심으로 '아워비건'과 같은 기초 화장품 브랜드와 향 특화 브랜드인 '바닐라부티크', 색조화장품 브랜드 '노머시' 등을 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 주요 품목은 앰플&세럼, 클렌징, 스킨케어, 기타 등으로 분류되고 있으며, 안정적인 포트폴리오를 통한 고객 만족 실현 및 동종업계 경쟁사 대비 높은 성장을 지속하고 있습니다. 더불어 당사는 OEM/ODM사와 설립 초기부터 파트너십을 가지고 제품을 생산하는 방식으로 다양한 성분과 기능의 제품들을 신속, 유연하게 출시할 수 있는 장점을 활용하여 빠르게 변화하는 소비자 니즈에 신속하게 대응하며 다양한 마케팅을 진행하여 더 많은 고객들에게 마녀공장 브랜드를 각인시킬 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 경영관리 목적으로 단일 사업부문으로 간주됩니다. 따라서 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않습니다.

(2) 시장점유율당사는 경영관리 목적으로 단일 사업부문으로 간주됩니다. 따라서 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성화장품은 다른 소비상품과는 달리 인간의 미와 신체에 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법률적 제약이 가해지고 있으며 다양한 특성을 가지고 있습니다. 화장품 시장의 대표적인 특성은 아래와 같습니다.

① 대표적인 고마진 상품군 화장품은 대표적인 고마진 카테고리 입니다. 화장품의 원가율은 20~30%로 의류(25~35%)보다도 5%p. 더 낮습니다. 백화점은 바잉파워가 높기 때문에 판매수수료율이 30%를 넘어갑니다. 그래서 일반적으로 백화점을 마진을 남기지 않는 마케팅 창구로 생각하나, 화장품 브랜드들은 백화점에서도 5~10%의 마진을 남기고 있습니다. ② 작은 실적 변동성 화장품은 소모품이기 때문에 실적 변동성이 작습니다. 화장품은 비내구재 소모품으로 스킨케어의 경우 6개월 정도가 사용 기한입니다. 브랜드 로열티만 높다면, 유행이나 계절성 상관 없이 꾸준한 매출 규모와 성장률을 기대할 수 있습니다. 반면, 의류/패션 업종은 상대적으로 유행과 날씨에 상당히 민감하고 사이클이 크며, 브랜드력이 높더라도 트렌드에 민감한 산업군입니다. 또한 의류는 한번 구입하면 동일한 종류의 의류는 재구입하지 않는 기저효과가 있는 반면, 화장품은 소모품으로서 주기적으로 구입한다는 장점이 있습니다.③ 작은 재고 부담 화장품은 재고에 대한 부담이 작습니다. 화장품은 원료 배합과 용기 디자인 및 생산에 소요되는 시간이 길지 않기 때문에 구조적으로 반응생산이 가능하고 효율적입니다. 물론, 화장품 업체들도 연말 재고처분 손실이 있으나 그 규모는 의류/패션업종 대비 매우 적은 수준입니다.④ 높은 브랜드 로열티 화장품은 브랜드 로열티가 높습니다. 화장품은 한번 특정 브랜드 제품 사용 후 효과를 경험하고 좋은 경험을 갖게 되면, 지속적으로 해당 브랜드 제품만 사용하는 경우가 많습니다. 따라서 화장품 업종은 반복 구매율이 높습니다.⑤ 제한적인 가품의 수요와 공급 화장품은 가품에 대한 수요와 공급이 제한적입니다. 수요 측면에서 옷이나 명품 시계와 가방 등 내구재는 가품에 대한 수요가 일정한 시장을 형성하고 있습니다. 하지만, 화장품은 피부에 직접 바르는 제품이다 보니 가품에 대한 기본적인 수요가 없고 브랜드 로열티가 매우 높습니다. 아울러, 가품 공급 시장도 제한적입니다. 화장품의 내용물은 다양한 원료를 처방전에 따라 배합한 것이기 때문에 원료의 구성과 비율이 눈에 보이지 않습니다. 그래서 미투 제품을 만들 수는 있어도 카피는 불가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg <조직도>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제14 기 2025. 12. 31 현재
제 13 기 2024. 12. 31 현재
주식회사 마녀공장과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
자산
유동자산	121,863,709,799	121,344,798,007
현금및현금성자산	38,706,444,160	43,399,763,959
단기금융상품	62,000,000,000	50,000,000,000
매출채권	3,894,429,835	4,142,665,702
재고자산	15,514,943,275	21,574,251,832
기타금융자산	638,943,133	248,572,023
기타자산	1,108,949,396	1,979,544,491
비유동자산	10,833,353,443	8,152,855,359
기타금융자산	844,325,484	294,924,500
유형자산	1,861,646,930	2,678,202,521
사용권자산	3,413,584,225	1,765,961,683
무형자산	4,387,301,388	2,757,575,620
이연법인세자산	326,495,416	656,191,035
자산 총계	132,697,063,242	129,497,653,366
부채
유동부채	7,140,579,882	14,292,152,340
매입채무	2,216,330,643	6,313,511,442
기타금융부채	2,069,374,372	2,711,356,124
리스부채	655,707,150	403,954,401
기타부채	1,146,425,541	1,962,456,485
충당부채	-	-
당기법인세부채	1,052,742,176	2,900,873,888
비유동부채	2,875,760,804	1,409,893,385
리스부채	2,622,060,804	1,372,493,385
충당부채	253,700,000	37,400,000
부채 총계	10,016,340,686	15,702,045,725
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	122,680,722,556	113,795,607,641
자본금	1,638,326,000	1,637,826,000
주식발행초과금	32,068,949,300	31,995,324,300
기타자본항목	1,847,243,912	2,162,442,409
이익잉여금	87,126,203,344	78,000,014,932
비지배지분	-	-
자본 총계	122,680,722,556	113,795,607,641
자본과부채총계	132,697,063,242	129,497,653,366

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 마녀공장과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
매출액	113,016,260,841	127,919,035,290
매출원가	45,218,199,869	48,974,499,975
매출총이익	67,798,060,972	78,944,535,315
판매비와관리비	57,342,901,509	60,387,536,615
영업이익	10,455,159,463	18,556,998,700
기타수익	329,148,140	34,299,673
기타비용	1,571,370,671	1,034,820,477
금융수익	2,708,814,746	3,826,446,665
금융원가	455,636,462	692,017,980
법인세비용차감전순이익	11,466,115,216	20,690,906,581
법인세비용	2,339,926,804	4,323,041,365
당기순이익	9,126,188,412	16,367,865,216
기타포괄손익	(11,763,521)	(12,411,438)
총포괄손익	9,114,424,891	16,355,453,778
주당이익
기본주당순이익 (단위: 원)	557	999
희석주당순이익 (단위: 원)	557	983

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마녀공장과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
2024.01.01 (기초자본)		1,637,826,000	31,995,324,300	1,780,019,354	61,632,149,716	97,045,319,370
총포괄손익		-	-	(12,411,438)	16,367,865,216	16,355,453,778
당기순이익		-	-	-	16,367,865,216	16,367,865,216
해외사업환산손익		-	-	(12,411,438)	-	(12,411,438)
소유주와의 거래		-	-	394,834,493	-	394,834,493
신주발행	17	-	-	-	-	-
주식선택권	19	-	-	394,834,493	-	394,834,493
2024.12.31 (기말자본)		1,637,826,000	31,995,324,300	2,162,442,409	78,000,014,932	113,795,607,641
2025.01.01 (기초자본)		1,637,826,000	31,995,324,300	2,162,442,409	78,000,014,932	113,795,607,641
총포괄손익		-	-	(11,763,521)	9,126,188,412	9,114,424,891
당기순이익		-	-	-	9,126,188,412	9,126,188,412
해외사업환산손익		-	-	(11,763,521)	-	(11,763,521)
소유주와의 거래		500,000	73,625,000	(303,434,976)	-	(229,309,976)
신주발행	17	500,000	73,625,000	(21,600,000)	-	52,525,000
주식선택권	19	-	-	(281,834,976)	-	(281,834,976)
2025.12.31 (기말자본)		1,638,326,000	32,068,949,300	1,847,243,912	87,126,203,344	122,680,722,556

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마녀공장과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 14 기	제 13 기
영업활동현금흐름		11,102,905,458	18,109,091,569
영업에서 창출된 현금흐름	27	13,095,486,563	18,805,892,414
당기순이익		9,126,188,412	16,367,865,216
손익조정		2,267,553,942	4,155,538,581
자산부채의 증감		1,701,744,209	(1,717,511,383)
이자의 수취		2,027,355,076	2,038,896,247
이자의 지급		(161,573,284)	(100,415,257)
법인세의 납부		(3,858,362,897)	(2,635,281,835)
투자활동현금흐름		(15,283,990,541)	(20,282,930,503)
투자활동으로 인한 현금유입액		199,363,637,711	149,607,189,060
단기금융상품의 처분		199,115,392,034	149,606,189,060
유형자산의 처분		590,000	-
보증금의 감소		247,655,677	1,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액		(214,647,628,252)	(169,890,119,563)
단기금융상품의 취득		(211,115,392,034)	(168,159,189,060)
유형자산의 취득		(819,788,309)	(1,604,508,556)
무형자산의 취득		(1,796,147,219)	(126,421,947)
보증금의 증가		(916,300,690)	-
재무활동현금흐름		(447,801,278)	(367,206,343)
재무활동으로 인한 현금유입액		52,525,000	-
주식매수선택권의 행사		52,525,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액		(500,326,278)	(367,206,343)
리스부채의 지급		(500,326,278)	(367,206,343)
현금및현금성자산의순증가(감소)		(4,628,886,361)	(2,541,045,277)
기초현금및현금성자산		43,399,763,959	45,453,955,363
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(64,433,438)	486,853,873
기말현금및현금성자산		38,706,444,160	43,399,763,959

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제14 기 2025. 12. 31 현재
제 13 기 2024. 12. 31 현재
주식회사 마녀공장	(단위: 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
자산
유동자산	121,467,510,641	121,416,420,239
현금및현금성자산	38,402,771,488	42,763,269,613
단기금융상품	62,000,000,000	50,000,000,000
매출채권	3,839,785,033	5,295,155,183
재고자산	15,477,228,141	21,156,313,446
기타금융자산	638,943,133	222,307,477
기타자산	1,108,782,846	1,979,374,520
비유동자산	10,838,085,693	8,157,587,609
기타금융자산	844,325,484	294,924,500
유형자산	1,861,646,930	2,678,202,521
사용권자산	3,413,584,225	1,765,961,683
무형자산	4,387,301,388	2,757,575,620
종속기업투자주식	4,732,250	4,732,250
이연법인세자산	326,495,416	656,191,035
자산 총계	132,305,596,334	129,574,007,848
부채
유동부채	6,877,485,525	13,375,617,661
매입채무	2,216,330,643	5,456,757,629
기타금융부채	2,067,820,834	2,653,732,599
리스부채	655,707,150	403,954,401
기타부채	980,007,165	1,960,954,680
충당부채	-	-
당기법인세부채	957,619,733	2,900,218,352
비유동부채	2,875,760,804	1,409,893,385
리스부채	2,622,060,804	1,372,493,385
충당부채	253,700,000	37,400,000
부채 총계	9,753,246,329	14,785,511,046
자본
자본금	1,638,326,000	1,637,826,000
주식발행초과금	32,068,949,300	31,995,324,300
기타자본항목	1,871,183,556	2,174,618,532
이익잉여금	86,973,891,149	78,980,727,970
비지배지분	-	-
자본 총계	122,552,350,005	114,788,496,802
자본과부채총계	132,305,596,334	129,574,007,848

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 마녀공장	(단위: 원)

과 목	제 14 기	제 13 기
매출액	109,998,123,244	126,773,457,716
매출원가	44,831,112,779	49,027,628,623
매출총이익	65,167,010,465	77,745,829,093
판매비와관리비	55,951,940,465	58,713,572,312
영업이익	9,215,070,000	19,032,256,781
기타수익	268,770,636	34,299,223
기타비용	1,511,096,756	1,034,820,477
금융수익	2,708,250,994	3,826,340,855
금융원가	446,551,065	632,573,368
법인세비용차감전순이익	10,234,443,809	21,225,503,014
법인세비용	2,241,280,630	4,322,394,916
당기순이익	7,993,163,179	16,903,108,098
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	7,993,163,179	16,903,108,098
주당이익
기본주당순이익 (단위: 원)	488	1,032
희석주당순이익 (단위: 원)	488	1,016

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마녀공장	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	1,637,826,000	31,995,324,300	1,779,784,039	62,077,619,872	97,490,554,211
총포괄손익	-	-	-	16,903,108,098	16,903,108,098
당기순이익	-	-	-	16,903,108,098	16,903,108,098
소유주와의 거래	-	-	394,834,493	-	394,834,493
주식선택권	-	-	394,834,493	-	394,834,493
2024.12.31 (기말자본)	1,637,826,000	31,995,324,300	2,174,618,532	78,980,727,970	114,788,496,802
2025.01.01 (기초자본)	1,637,826,000	31,995,324,300	2,174,618,532	78,980,727,970	114,788,496,802
총포괄손익	-	-	-	7,993,163,179	7,993,163,179
당기순이익	-	-	-	7,993,163,179	7,993,163,179
소유주와의 거래	500,000	73,625,000	(303,434,976)	-	(229,309,976)
신주발행	500,000	73,625,000	(21,600,000)	-	52,525,000
주식선택권	-	-	(281,834,976)	-	(281,834,976)
2025.12.31 (기말자본)	1,638,326,000	32,068,949,300	1,871,183,556	86,973,891,149	122,552,350,005

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 14 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 마녀공장	(단위 : 원)

구 분	주 석	제 14 기	제 13 기
영업활동현금흐름		11,423,963,611	18,429,446,375
영업에서 창출된 현금흐름	28	13,412,929,201	19,125,723,255
당기순이익		7,993,163,179	16,903,108,098
손익조정		2,169,471,520	4,154,997,942
자산부채의 증감		3,250,294,502	(1,932,382,785)
이자의 수취		2,026,791,324	2,038,790,437
이자의 지급		(161,573,284)	(100,415,257)
법인세의 납부		(3,854,183,630)	(2,634,652,060)
투자활동현금흐름		(15,283,990,541)	(20,282,930,503)
투자활동으로 인한 현금유입액		199,363,637,711	149,607,189,060
단기금융상품의 처분		199,115,392,034	149,606,189,060
유형자산의 처분		590,000	-
보증금의 감소		247,655,677	1,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액		(214,647,628,252)	(169,890,119,563)
단기금융상품의 취득		(211,115,392,034)	(168,159,189,060)
유형자산의 취득		(819,788,309)	(1,604,508,556)
무형자산의 취득		(1,796,147,219)	(126,421,947)
보증금의 증가		(916,300,690)	-
재무활동현금흐름		(447,801,278)	(367,206,343)
재무활동으로 인한 현금유입액		52,525,000	-
주식매수선택권의 행사		52,525,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액		(500,326,278)	(367,206,343)
리스부채의 지급		(500,326,278)	(367,206,343)
현금및현금성자산의순증가(감소)		(4,307,828,208)	(2,220,690,471)
기초현금및현금성자산		42,763,269,613	44,484,694,773
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(52,669,917)	499,265,311
기말현금및현금성자산		38,402,771,488	42,763,269,613

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 마녀공장	(단위: 원)

구분	제 14 기		제 13 기
처분예정일: 2026년 3월 31일		처분확정일: 2025년 3월 31일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		115,948,891,149		78,955,727,970
전기이월미처분이익잉여금	78,955,727,970		62,052,619,872
주식발행초과금의 이입	29,000,000,000		-
당기순이익	7,993,163,179		16,903,108,098
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		115,948,891,149		78,955,727,970

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 2)
보수총액 또는 최고한도액	5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(2)
실제 지급된 보수총액	1,079 백만원
최고한도액	5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	100 백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 자본준비금 이익잉여금 전입의 건

가. 의안의 요지

- 주주환원 정책 기반 마련을 통한 주주가치 제고를 위해 회사의 자본준비금(주식발행초과금) 29,000,000,000원을 감액하여 이익잉여금으로 전입

※근거법령: 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

제5호 의안: 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조의1(자기주식의 보유 또는 처분) <신설>	제13조의1(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	자기주식의 취득, 보유 및 처분에 관한 근거 규정을 정관에 신설하여 회사의 자본정책 운용의 유연성 제고
부칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2025년 03월 31일부터 개정.시행한다.	부칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2026년 03월 31일부터 개정.시행한다.	변경내용 시행일 반영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.manyo.co.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시~ 2026년 3월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▣ 주총 집중일 개최 사유 : 해당 사항 없음