Manyo Factory Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

마녀공장/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 1길 10 세경빌딩 6층, 617호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제 14기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제3호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	자본준비금 이익잉여금 전입의 건	-
제5호 의안	정관 변경 승인의 건	- 제5-1호: 자기주식 보유 및 처분 기준 신설의 건