Manitou Group — AGM Information 2013

Jun 28, 2013

Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2013

Ancenis, le 28 juin 2013 – Manitou a tenu aujourd'hui au siège social de la société à Ancenis son Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire.

Au cours de l'Assemblée Marcel Braud, Président du Conseil a déclaré : « Je me réjouis du renouvellement de la confiance de nos actionnaires. Après avoir ouvert un nouveau chapitre, Manitou s'adapte pour mieux continuer à se développer ».

L'Assemblée a approuvé la nomination des membres du Conseil proposés. Deux nouveaux membres entrent au Conseil d'administration. M. Marcel-Claude Braud remplace M. Serge Ghysdael et Madame Agnès Michel-Segalen remplace M. Dominique Bamas. M. Marcel Braud continue d'exercer les fonctions de Président non-exécutif, et Mme Jacqueline Himsworth celles de Vice-Présidente du Conseil. Le Conseil a également entériné la composition des différents comités.

L'Assemblée a approuvé la distribution d'un dividende de 0,45€ par action qui sera mis en paiement le 5 juillet prochain.

Au cours de l'exposé sur la marche de la société, Dominique Bamas, Directeur général a déclaré : « L'ensemble des équipes est mobilisé autour de notre feuille de route bien établie. Elle vise à développer l'agilité et l'adaptabilité requise par nos marchés cycliques qui restent actuellement peu lisibles ».

Résultat des résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte de la société Manitou BF du 28 juin 2013

Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN: FR0000038606)

Nombre d'actions	39 548 949
Nombre de droits de votes	39 225 510
Nombre de voix exprimées	33 739 115
Pourcentage de votes exprimés	86,01%

		Résolution	Votes	En pourcentage des votes exprimés Votes	Abstention	Résultat	Votes	Votes	Votes exprimés Abstention	Total
			pour	contre			pour	contre
	1	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012	100,00%	0,00%	0,00%	Approuvé	33 739 115	0	$\mathbf 0$	33 739 115
	12	Approbation des comptes consolidés 2012	100,00%	0,00%	0,00%	Approuvé	33 739 115	0	$\mathbf 0$	33 739 115
	з	Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de	59,79%	1,75%	38,47%	Approuvé	20 171 357	589 927	12 977 831 33 739 115
		Affectation du résultat de l'exercice	100,00%	0,00%	0,00%	Approuvé	33 739 115	0	$\mathbf 0$	33 739 115
	5	Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société	92,66%	7,34%	0,00%	Approuvé	31 261 879	2 477 236	$\mathbf 0$	33 739 115
	6	Nomination de M. Marcel BRAUD en qualité d'administrateur	59,20%	2,33%	38,47%	Approuvé	19 973 982	787 302	12 977 831 33 739 115
		Nomination de Mme. Jacqueline HIMSWORTH en qualité d'administrateur	84,33%	3,20%	12,48%	Approuvé	28 450 682 1 079 337		4 209 096	33 739 115
	l8	Nomination de M. Gordon HIMSWORTH en qualité d'administrateur	96,96%	2,99%	0,05%	Approuvé	32 712 337 1 009 337		17 441	33 739 115
	١q	Nomination de M. Marcel-Claude BRAUD en qualité d'administrateur	96,91%	2,90%	0,18%	Approuvé	32 697 508	979 337	62 270	33 739 115
	10	Nomination de M. Sébastien BRAUD en qualité d'administrateur	97,01%	2,90%	0,08%	Approuvé	32 731 178	979 337	28 600	33 739 115
	11	Nomination de M. Christopher HIMSWORTH en qualité d'administrateur	90,48%	2,90%	6,62%	Approuvé	30 526 787	979 472	2 2 3 2 8 5 6	33 739 115
	12	Nomination de Mme. Agnès MICHEL-SEGALEN en qualité d'administrateur	99,98%	0,02%	0,00%	Approuvé	33 730 844	8 1 7 1	100	33 739 115
	13	Nomination de M. Joël GOULET en qualité d'administrateur	88,01%	11,99%	0,00%	Approuvé	29 692 311 4 046 652		152	33 739 115
	14	Nomination de M. Pierre-Henri RICAUD en qualité d'administrateur	99,99%	0,01%	0,00%	Approuvé	33 736 561	2 4 5 4	100	33 739 115
	15	Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire	100,00%	0,00%	0,00%	Approuvé	33 739 115	0	$\mathbf 0$	33 739 115
	16	Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant	99,62%	0,38%	0,00%	Approuvé	33 612 565	126 550	$\mathbf 0$	33 739 115
	17	Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire	99,62%	0,38%	0,00%	Approuvé	33 612 565	126 550	$\mathbf 0$	33 739 115
	18	Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant	99,62%	0,38%	0,00%	Approuvé	33 612 565	126 550	$\mathbf 0$	33 739 115
	19	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance	93,75%	6,13%	0,12%	Approuvé	31 630 480 2 068 635		40 000	33 739 115
	20	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	88,63%	11,25%	0,12%	Approuvé	29 901 794 3 797 321		40 000	33 739 115
Assemblée Extraordinaire	21	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par une offre visée au II de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires	87,55%	12,33%	0,12%	Approuvé	29 537 966 4 161 149		40 000	33 739 115
	22	Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres	93,78%	6,11%	0,12%	Approuvé	31 639 115 2 060 000		40 000	33 739 115
	23	Possibilité d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital	93,49%	6,39%	0,12%	Approuvé	31 542 368 2 156 747		40 000	33 739 115
	24	Pouvoirs pour effectuer les formalités	99,88%	0,00%	0,12%	Approuvé	33 699 115	$\mathbf 0$	40 000	33 739 115

MANITOU BF, S.A. au capital de 39 548 949 euros BP 10249 – 430 rue de l'Aubinière – Ancenis Cedex, FRANCE - RCS Nantes B 857 802 508 – APE 2822Z

Autre information

Poursuivant la transition managériale entamée le 6 mars dernier, M Eric Lambert, Président de la division Tout Terrain (RTH) quittera le groupe à la fin de ce mois. Afin de permettre la finalisation du schéma d'organisation cible dans les meilleures conditions, M. Dominique Bamas, Directeur Général, assume dès à présent la transition. Il a déclaré : « Le groupe Manitou remercie M. Eric Lambert pour les réformes menées au sein de la Division RTH. Le management que j'assume désormais va être pour moi l'occasion de réaffirmer l'importance stratégique de cette division et l'attention particulière que le groupe lui porte ».

Le groupe Manitou, référence de la manutention, est basé à Ancenis (Loire-Atlantique). Le groupe conçoit, assemble et distribue des solutions de manutention destinées aux secteurs de la construction, de l'agriculture et de l'industrie. Manitou a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1265 millions d'euros (dont presque trois quarts à l'international) sous les marques Manitou®, Gehl®, Mustang®, Loc® et Edge®, au travers de 1400 concessionnaires indépendants, dans plus de 120 pays. Au 31 décembre 2012, Manitou emploie environ 3300 personnes dont 40% à l'étranger.

Prochains rendez-vous

18 juillet 2013 (après bourse) : Chiffre d'affaires T2 2013 28 août 2013 (après bourse) : Résultats S1 2013

Information société disponible sur : www.manitou-group.com Information actionnaire : communication.financiere@manitou-group.com

Cotation:

Code ISIN : FR0000038606 • MNO : MTU • Reuter : MANP.PA • Code Bloomberg : MTU.FP Indices : CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, NEXT 150