Macronix — Capital/Financing Update 2023

Mar 3, 2023

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本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/03	發言時間	17:56:52
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	董事會通過辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行 海外存託憑證案並提請本公司股東會決議
符合條款	第	11	款	事實發生日	112/03/03
說明	1.董事會決議日期:112/03/03 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):待訂 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): (1)發行總金額：授權董事會視市場狀況及公司營運需求依法訂定之 (2)發行股數：不超過3.6億股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:待訂 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:待訂 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:授權董事長視市場狀況及國內普通股市價與承銷商共同議定之 9.員工認購股數或配發金額:保留發行總數10%由員工承購 10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定辦理 11.原股東認購或無償配發比例:依證券交易法第28條之1規定辦理 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)國內現金增資採申購配售方式時：不足壹股之畸零股，由股東自認股基準日起五日 內，辦理併湊成整股之登記；現金增資放棄認購或認購不足之股份，擬請股東會授權董 事長洽特定人按發行價格認購。 (2)現金增資發行新股參與發行海外存託憑證時：員工認購不足部份，擬授權董事長洽 特定人認購或視市場狀況列入參與發行海外存託憑證之有價證券。 13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同 14.本次增資資金用途:因應公司營運需求 15.其他應敘明事項: 於普通股不超過3.6億股額度內，辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外 存託憑證、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債(下稱「本增資」)，採私募方式辦 理時，以不超過普通股1.8億股為限，私募國內或海外轉換公司債得轉換之普通股股數 應於前述1.8億股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。關於本增資擬提請股東會授 權董事會視市場狀況或公司營運需求，擇一或四者或以搭配方式辦理之。

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