Macronix — Capital/Financing Update 2017

Jul 11, 2017

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本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	1	發言日期	106/07/11	發言時間	16:32:22
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	公告本公司減資彌補虧損案變更登記完成
符合條款	第	36	款	事實發生日	106/07/11
說明	1.主管機關核准減資日期:106/06/26 2.辦理資本變更登記完成日期:106/07/07 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額 流通在外股數 每股淨值 減資前　　　36,710,023,300　　 3,671,002,330　　　　 5.07 減資後　　　18,058,953,030　　 1,805,895,303 10.31 前開每股淨值係以最近一期(106年第1季)會計師核閱財務報表為計算依據 4.預計換股作業計畫: 一、本次應換發之股票：計3,671,002,330股（含上市普通股3,670,891,421股及私募 　　普通股110,909股），每股面額新台幣10元，計新台幣36,710,023,300元。 二、本次減資銷除之股票：計1,865,107,027股（含上市普通股1,865,050,678股及私 　　募普通股56,349股），每股面額新台幣10元，計減少資本新台幣18,651,070,270 　　元以彌補虧損。 三、減資後換發之股票：計1,805,895,303股（含上市普通股1,805,840,743股及私募 　　普通股54,560股），每股面額為新台幣10元，計新台幣18,058,953,030元。 四、減資/換發比率：每仟股減少508.06479股(減資比率為50.806479%)，即每仟股換 　　發491.93521股（換發比率為49.193521%）。依減資換股基準日股東名簿記載之 　　股東持股比例銷除股份，減資後不足壹股之畸零股，由股東自減資換股停止過戶 　　日起五日內辦理自行併湊成整股之登記，逾期未併湊或併湊後仍不足壹股之畸零 　　股按面額折付現金至元為止（採集保帳簿劃撥者之畸零股款抵繳劃撥費用)，元 　　以下捨去不計，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。 五、減資換發股票預計日程： 　　(1)減資換股基準日：106/08/21 　　(2)舊股票市場最後交易日：106/08/14 　　(3)舊股票市場暫停交易期間：106/08/15~106/08/26 　　(4)舊股票最後過戶日：106/08/16 　　(5)舊股票停止過戶期間：106/08/17~106/08/26 　　(6)新股票換發及上市買賣日(舊股票終止上市日)：106/08/28 　　(7)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 六、股票換發程序： 　　(1)本次減資換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所股份 　　　 有限公司無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥交付作業辦理；股東持有之緩 　　　 課股票將依減資比率減少，減少的部分將依面額計算列入股東當年度所得。 　　(2)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商開設帳戶之股東，儘速 　　　 至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 　　(3)原已存放於證券商開設帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於 　　　 新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。 　　(4)持有現股或舊股票尚未領取者，請至本公司股務務室辦理股票換發手續。 　　(5)本公司股務室地址及電話：台北市松江路162之1號2樓，(02)2563-8128。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:1,805,840,743股 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:99.99% 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 前開作業計畫俟洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之，內容或相關日程有所 變動，將依股東會之授權，由董事長或其指定人全權處理之，並另行公告。

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