Macronix — Board/Management Information 2022

May 27, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/27	發言時間	20:12:42
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	第十二屆董事選舉
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/27
說明	1.發生變動日期:111/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：吳敏求 (2)董事：建旭投資(股)公司 (3)董事：盧志遠 (4)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男 (5)董事：方成義 (6)董事：富津有限公司 (7)董事：魏哲和 (8)董事：游敦行　 (9)董事：倪福隆 (10)董事：惠盈投資有限公司 (11)獨立董事：杜紫軍 (12)獨立董事：高強 (13)獨立董事：蘇炎坤 (14)獨立董事：陳秋芳 4.舊任者簡歷: (1)董事：吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長 (2)董事：建旭投資(股)公司 / 智威科技(股)公司董事 (3)董事：盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理 (4)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男 / MegaChips Corporation董事 (5)董事：方成義 / 旺宏電子(股)公司董事 (6)董事：富津有限公司 / 全宏科技(股)公司董事 (7)董事：魏哲和 / 智易科技(股)公司董事 (8)董事：游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長 (9)董事：倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理 (10)董事：惠盈投資有限公司 (11)獨立董事：杜紫軍 / 台灣區電機電子工業同業公會會策顧問 (12)獨立董事：高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授 (13)獨立董事：蘇炎坤/國立成功大學名譽講座教授 (14)獨立董事：陳秋芳/千秋投資有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：吳敏求 (2)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男 (3)董事：盧志遠 (4)董事：富津有限公司 (5)董事：建旭投資(股)公司 (6)董事：魏哲和 (7)董事：蘇炎坤 (8)董事：方頌仁 (9)董事：游敦行　 (10)董事：倪福隆 (11)董事：惠盈投資有限公司 (12)獨立董事：杜紫軍 (13)獨立董事：高強 (14)獨立董事：吳誠文 (15)獨立董事：楊建國 6.新任者簡歷: (1)董事：吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長 (2)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男/MegaChips Corporation董事 (3)董事：盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理 (4)董事：富津有限公司 / 全宏科技(股)公司董事 (5)董事：建旭投資(股)公司/智威科技(股)公司董事 (6)董事：魏哲和 / 智易科技(股)公司董事 (7)董事：蘇炎坤 / 國立成功大學名譽講座教授 (8)董事：方頌仁 / 達盈管理顧問(股)公司合夥人 (9)董事：游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長 (10)董事：倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理 (11)董事：惠盈投資有限公司 (12)獨立董事：杜紫軍 / 台灣區電機電子工業同業公會會策顧問 (13)獨立董事：高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授 (14)獨立董事：吳誠文 / 國立清華大學電機系特聘講座教授 (15)獨立董事：楊建國 / 致遠聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：吳敏求 / 13,200,809股 (2)董事：順盈投資有限公司代表人：山口育男 / 22,587,265股 (3)董事：盧志遠 / 2,815,766股 (4)董事：富津有限公司 / 902,456股 (5)董事：建旭投資(股)公司 / 811,421股 (6)董事：魏哲和 / 0股 (7)董事：蘇炎坤 / 0股 (8)董事：方頌仁 / 370,159股 (9)董事：游敦行 / 6,657,322股 (10)董事：倪福隆 / 1,983,933股 (11)董事：惠盈投資有限公司 / 1,956,619股 (12)獨立董事：杜紫軍 / 0股 (13)獨立董事：高強 / 0股 (14)獨立董事：吳誠文 / 0股 (15)獨立董事：楊建國 / 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17 11.新任生效日期:111/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項: (1)富津有限公司指派李貴敏女士出席第十二屆董事會。 (2)建旭投資(股)公司指派李景雲女士出席第十二屆董事會。 (3)惠盈投資有限公司指派葉沛甫先生出席第十二屆董事會。

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