Macronix — Board/Management Information 2019

Jun 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/18	發言時間	20:55:05
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	第十一屆董事選舉
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/18
說明	1.發生變動日期:108/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長 (2)建旭投資(股)公司 (3)盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理 (4)順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / MegaChips Corporation顧問 (5)方成義 / 三商投資控股(股)公司董事 (6)劉炯朗 / 集邦科技(股)公司董事長 (7)富津有限公司 (8)魏哲和 / NII產業發展協進會董事長 (9)游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長 (10)倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理 (11)惠盈投資有限公司 獨立董事： (1)高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授 (2)蘇炎坤 / 國立成功大學榮譽講座教授 (3)陳秋芳 / 千秋投資有限公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長 (2)建旭投資(股)公司 (3)盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理 (4)順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / MegaChips Corporation顧問 (5)方成義 / 三商投資控股(股)公司董事 (6)劉炯朗 / 集邦科技(股)公司董事長 (7)富津有限公司 (8)魏哲和 / NII產業發展協進會董事長 (9)游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長 (10)倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理 (11)惠盈投資有限公司 獨立董事： (1)杜紫軍 / 台灣區電機電子工業同業公會會策顧問 (2)高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授 (3)蘇炎坤 / 國立成功大學榮譽講座教授 (4)陳秋芳 / 千秋投資有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:改選 7.新任者選任時持股數: 董事： (1)吳敏求 / 12,371,859 股 (2)建旭投資(股)公司 / 811,421 股 (3)盧志遠 / 2,300,395股 (4)順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / 22,587,265股 (5)方成義 / 353,026股 (6)劉炯朗 / 80,986股 (7)富津有限公司 / 902,456股 (8)魏哲和 / 0股 (9)游敦行 / 6,557,048股 (10)倪福隆 / 1,647,732股 (11)惠盈投資有限公司 / 1,956,619股 獨立董事： (1)杜紫軍 / 0股 (2)高強 / 0股 (3)蘇炎坤 / 0股 (4)陳秋芳 / 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15 9.新任生效日期:108/06/18 10.同任期董事變動比率:全面改選 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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