Macronix — Board/Management Information 2016

Jun 16, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/16	發言時間	17:56:37
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	0958390878
主旨	本公司一○五年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/16
說明	1.發生變動日期:105/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長 董事：建全投資(股)公司 董事：陳鴻智 / 鴻記投資(股)公司董事長 董事：盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理 董事：順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / MegaChips Corporation董事兼執行副 總裁 董事：方成義 / 安富利亞太有限公司資深顧問 董事：劉炯朗 / 國立清華大學蒙民偉榮譽講座教授 董事：富津有限公司 董事：游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長 董事：倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理 董事：潘文森 / 旺宏電子(股)公司副總經理 董事：惠盈投資有限公司 獨立董事：高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授 獨立董事：蘇炎坤 / 崑山科技大學校長 獨立董事：陳秋芳 / 千秋投資有限公司董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長 董事：建旭投資(股)公司 董事：盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理 董事：順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / MegaChips Corporation董事及執行副 總裁 董事：方成義 / 三商投資控股(股)公司董事 董事：劉炯朗 / 國立清華大學蒙民偉榮譽講座教授 董事：富津有限公司 董事：魏哲和 / NII產業發展協進會董事長 董事：游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長 董事：倪福隆 / 旺宏電子(股)公司微電子及記憶體事業群副總經理 董事：潘文森 / 旺宏電子(股)公司微電子及記憶體事業群副總經理 董事：惠盈投資有限公司 獨立董事：高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授 獨立董事：蘇炎坤 / 崑山科技大學校長 獨立董事：陳秋芳 / 千秋投資有限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 董事：吳敏求 / 21,139,050股 董事：建旭投資(股)公司 / 600,000股 董事：盧志遠 / 2,290,346股 董事：順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / 76,014,572股 董事：方成義 / 703,552股 董事：劉炯朗 / 130,909股 董事：富津有限公司 / 1,421,862股 董事：魏哲和 / 0股 董事：游敦行 / 12,495,893股 董事：倪福隆 / 1,833,206股 董事：潘文森 / 668,818股 董事：惠盈投資有限公司 / 3,899,382股 獨立董事：高強 / 0股 獨立董事：蘇炎坤 / 0股 獨立董事：陳秋芳 / 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18 9.新任生效日期:105/06/16 10.同任期董事變動比率:全面改選 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會

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