Macronix — Board/Management Information 2013

Jun 19, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	2	發言日期	102/06/19	發言時間	18:15:51
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	0958390878
主旨	本公司一○二年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/06/19
說明	1.發生變動日期:102/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長 董事：建全投資(股)公司 董事：鴻記投資(股)公司代表人：陳鴻智 / 鴻記投資(股)公司董事長 董事：盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理 董事：順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / MegaChips Corporation董事兼執行副 總裁 董事：方成義 / 安富利亞太有限公司資深顧問 董事：劉炯朗 / 國立清華大學蒙民偉榮譽講座教授 董事：富津有限公司 董事：游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長 董事：倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理 董事：潘文森 / 旺宏電子(股)公司副總經理 董事：惠盈投資有限公司 獨立董事：高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授 獨立董事：蘇炎坤 / 崑山科技大學校長 獨立董事：陳秋芳 / 千秋投資有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事：吳敏求 / 旺宏電子(股)公司董事長兼執行長 董事：建全投資(股)公司 董事：陳鴻智 / 鴻記投資(股)公司董事長 董事：盧志遠 / 旺宏電子(股)公司總經理 董事：順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / MegaChips Corporation董事兼執行副 總裁 董事：方成義 / 安富利亞太有限公司資深顧問 董事：劉炯朗 / 國立清華大學蒙民偉榮譽講座教授 董事：富津有限公司 董事：游敦行 / 旺宏電子(股)公司資深副總經理暨行銷長 董事：倪福隆 / 旺宏電子(股)公司副總經理 董事：潘文森 / 旺宏電子(股)公司副總經理 董事：惠盈投資有限公司 獨立董事：高強 / 國立成功大學工業與資訊管理學系講座教授 獨立董事：蘇炎坤 / 崑山科技大學校長 獨立董事：陳秋芳 / 千秋投資有限公司董事長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿，全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事：吳敏求 / 20,179,050股 董事：建全投資(股)公司 / 1,307,935股 董事：陳鴻智 / 1,349,374股 董事：盧志遠 / 1,570,346股 董事：順盈投資有限公司代表人：松岡茂樹 / 59,140,572股 董事：方成義 / 703,552股 董事：劉炯朗 / 130,909股 董事：富津有限公司 / 1,421,862股 董事：游敦行 / 12,255,893股 董事：倪福隆 / 1,313,206股 董事：潘文森 / 308,818股 董事：惠盈投資有限公司 / 3,899,382股 獨立董事：高強 / 0股 獨立董事：蘇炎坤 / 0股 獨立董事：陳秋芳 / 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/09~102/06/08 8.新任生效日期:102/06/19~105/06/18 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無

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