日期:民國112年5月24日(星期三)上午9時00分

地點:煙波大飯店新竹湖濱館麗池館B1

(新竹市明湖路773號)

召開方式:實體

出席股數:親自及委託出席股東代表股份共計1,249,746,523股(含電子投票股數 594,273,727股),佔本公司發行股份總數1,853,869,822股(已扣除公司法第179條規定無表決權股份1,958,119股)之67.41%。
列席董事:吳敏求(董事長)、順盈投資有限公司(代表人:山口育男)、盧志遠、富津有限公司(代表人:李貴敏)、建旭投資(股)公司(代表人:李景雲)、蘇炎坤、方頌仁、游敦行、倪福隆、惠盈投資有限公司(代表人:葉沛甫)、杜紫軍(審計委員會召集人)、高強(獨立董事)、吳誠文(獨立董事)、楊建國(獨立董事)。
主席:吳董事長敏求

記錄:趙炎海

一、宣佈開會:(報告出席股份總數已逾法定數額,由主席依法宣佈開會)

二、主席致詞:(略)

三、報告事項

(一)一一一年度營業報告(請參閱附件一)
(二)審計委員會審查一一一年度決算報告(請參閱附件二)
(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
說明︰本公司112年2月14日董事會決議通過以現金發放員工酬勞新台幣 1,854,831,467元及董事酬勞新台幣247,310,862元,員工酬勞將分次發給。

(四)其他報告:無。

四、承認及計論事項

第一案

案由: 一一一年度營業報告書及財務報表, 敬請承認。

說明:1.一一一年度財務報表 (含個體及合併財務報告),業經勤業眾信聯合會計師事務所杳核竣事。

營業報告書、會計師查核報告暨財務報表,請參閱附件一、附件三及附件四。決議:本案以票決方式決議,並經出席股東表決權數1,198,845,393權(会電子投票權數 543.919.340權)贊成、261.932權(含電子投票權數261.932權)反對、50.639.198權 (含電子投票權數50,092.455權)棄權/未投票後,依法決議照案承認(本案之贊成權數佔出席股東可表決權數1,249,746,523權之95.93%)。

第二案

董事會提

案由:擬訂一一一年度盈餘分派案,敬請承認。說明:1.擬分派股東紅利新台幣3,340,487,593元,每股配發現金新台幣1.8元;現金股利

發放至元為止,元以下捨去不計,其不足壹元之畸零數額列入公司其他收入。 2.本公司普通股發生變動時,全權授權董事長依配息基準日實際流通在外普通股股數調整每股配發金額。

3.擬授權董事長於股東會通過本案後,另訂配息基準日。

4.一一一年度盈餘分派表,請參閱附件五。

決議:本案以票決方式決議,並經出席股東表決權數1,205,864,657權(含電子投票權數 550,938,604權)贊成、289,567權(含電子投票權數289,567權)反對、43,592,299權 (含電子投票權數43,045,556權)棄權/未投票後,依法決議照案承認(本案之贊成權數佔出席股東可表決權數1,249,746,523權之96.49%)。

第三案

董事會提

案由:擬辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證、私募普通股或私慕國內或海外轉換公司債案,提請核議。
說明:1.為因應公司未來營運所需,擬於普通股不超過3.6億股額度內,辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債 (下稱「本增資」),採私募方式辦理時,以不超過普通股1.8 億股為限,私募國內或海外轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述1.8億股範圍內,依私募當時之轉換價格計算之。關於本增資擬提請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求,擇一或四者或以搭配方式辦理之,請參閱附件六。
2.本案之重要內容,包括發行總額、發行條件、轉換辦法、計書項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等,擬請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視市場狀況及公司營運需求訂定之。
3.嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要,擬請股東會授權董事會全權處理之。
4.本案執行時,實際之發行價格將符合股東會決議之訂價規範並參酌本公司普通股當時收盤價,以確定其合理性及對股東權益之無重大影響,請參閱附件六第五項。
決議:本案以票決方式決議,並經出席股東表決權數1,128,114,471權(含電子投票權數 473,188,418權)贊成、74,902,460權(含電子投票權數74,902,460權)反對、 46,729,592權(含電子投票權數46,182,849權)棄權/未投票後,依法決議照案通過 (本案之贊成權數佔出席股東可表決權數1,249,746,523權之90.27%)。

第四案

董事會提

案由:擬解除董事競業禁止之限制,提請核議。

說明:1.公司法第209條第1項規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」
2.擬依公司法第209條規定說明本公司董事為屬於公司營業範圍內之行為,並提請股東會同意自該董事就任之日起,解除其競業禁止之限制。本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,請參閱附件七。
決議:本案於說明各該董事擔任之競業職務及內容等後,以票決方式決議,並經出席股東表決權數 1,156,397,409權(含電子投票權數 501,471,356權)贊成、2,719,877 權(会電子投票權數2.719.877權)反對、90.629.237權(会電子投票權數90.082.494 權)棄權/未投票後,依法決議照案通過(本案之贊成權數佔出席股東可表決權數 1,249,746,523 權之 92.53%)。

五、臨時動議:無。

六、散會(同日上午09時58分)

備註:本次股東會無股東提問。

主席:吳敏求

記錄:趙炎鴻

【附件一】

民國 111 年,全球經濟受到疫情、戰爭、通膨、利率調升及地緣政治等多重因素的影響,抑制了市場需求,導致庫存過剩。旺宏長期佈局高品質應用市場有成,而能有效降低終端需求波動的影響,在逆風中表現的相對穩健;並透過優質與高品質的產品及服務維持售價,使營收維持高檔,全年毛利率更較前(110)年增加 2.6 個百分點,而繳出不俗的成績單。然而,面對景氣下滑,產業及客戶庫存調整等變動,旺宏也適時啟動減產措施,以控制存貨水位,並加速技術開發,以把握製程技術躍進的先機,進一步強化公司長期競爭力。

民國 111 年經營實績為:全年合併營收淨額為新台幣(以下同)434.87 億元,全年合併營業毛利為 192.38 億元,全年平均毛利率提升至 44.2%,稅後淨利 89.7 億元,每股盈餘 4.85 元。營業活動產生之現金為 116.56 億元,投資活動支出之現金為 103.39 億元,期末約當現金為 197.64 億元,負債比率降低至 37.3%,每股淨值提升至 28.38 元,股東權益報酬率 18%。

旺宏長期投入創新研發,厚植了旺宏的智慧財產權及競爭實力。以專利為例,民國 111 年,向各國申請之專利,共計 240 項專利;截至同年底,旺宏擁有全球計 8,894 件專利,除專利數量在半導體業界名列前茅外,更具備大量優質的國際關鍵技術專利,凡此均為維持公司競爭力的關鍵要素,以鞏固旺宏在國際非揮發性記憶體市場上的領導地位。去(111)年,旺宏不僅榮獲 EE Awards「2022 亞洲金選獎」之「金選車用電子解決方案供應商」殊榮,且連續兩年獲得「年度最佳記憶體產品獎」之肯定;此外,亦入選為 2023 LexisNexis「全球百大創新動能公司」。凡此種種,均彰顯旺宏勇於創新的精神,對於產品精進的堅持,以及為客戶創造加值應用的實力,深受肯定,而能在眾多競爭對手中脫穎而出。

至於製程與產品之發展,民國 111 年,ROM 的全年營收佔比為 25%,NOR Flash 的全年營收佔比則高達 55%並朝向高附加價值市場拓展。例如:256Mb 以上高密度產品佔 NOR Flash 營收比重逐年增加,去(111)年更達到 50%;而全球首創的超高密度 3D NOR Flash 也正加速開發中,將有助於拓展高容量 NOR 市場。另外,Flash 產品在車用、工業、醫療及航太等高品質應用領域之營收亦持續增長,比重達 41%而成為旺宏營運成長最佳驅動力之一。尤其,車用領域營收佔比相較前(110)年大幅提升 43 個百分點,出貨位元數亦屢創新高,近五年出貨位元數年複合成長率更高達 30%,累積總出貨量已超過 5.6 億顆。在 NAND Flash 方面,全年營收佔比則為 11%,而 96 層 3D NAND Flash 系列產品亦已於去(111)年底量產並將逐步貢獻營收;預計今(112)年將可完成 192 層 3D NAND Flash 之產品開發,將朝向更高層數堆疊技術邁進,以滿足客戶對於更高容量產品之需求。

隨著數據中心、人工智慧、車用市場及 5G 等運用之快速發展,記憶體晶片應用領域更為廣泛,旺宏秉持著創新研發、品管管控及嚴格把關以履行承諾的精神,持續提供客戶高效能及高可靠性之記憶體解決方案,並已取得斐然的認證及肯定。舉例而言:octaflash 通過 ISO 26262 車用電子功能安全國際標準最高等級 ASIL D 認證,並獲得全球主要車用晶片廠採用;ArmorFlashTM 系列產品,也通過多項國際安全規範驗證,顯示旺宏產品卓越的品質已符合國際嚴格的標準,而能贏得高階客戶的信賴。再者,在低碳經濟趨勢下,旺宏推出新一代超低電壓 1.2V SPI NOR Flash,榮獲 EE Awards「2022 亞洲金選獎」年度最佳記憶體產品獎,也是旺宏引領技術創新的另一個最佳寫照。此外,在人工智慧浪潮下,以記憶體為中心 (Memory Centric)的系統結構因應而生,旺宏新推出 FortiXTM 系列 3D NAND/NOR Flash Memory 也提供存算一體的解決方案,未來更將朝向記憶體 A.I.系統領域發展,以因應次世代高性能記憶體在 A.I.領域的主流趨勢。

面對日益複雜的市場環境與風險,企業永續經營也面臨更多挑戰,旺宏以聯合國推動永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)為方向,遵循金管會「公司治理 3.0-永續發展藍圖」之指引,逐步建立與落實公司治理及風險管理機制。民國 111 年,董事會制定「永續發展政策」及「風險管理政策」,為本公司推動永續發展與風險管理之最高指導原則,並於旺宏永續報告書中導入氣候相關財務揭露規範(TCFD)及美國永續會計準則委員會 (SASB)準則之揭露架構,進一步提升旺宏 ESG(環境、社會及公司治理)資訊的透明度。在一步一腳印的努力下,使旺宏在國內上市上櫃公司治理評鑑中,評列為市值 100 億元以上電子類排名前 10%之優良公司,並榮獲勞動部職業安全衛生署評選為推動職場永續健康與安全之績優企業、經濟部水利署頒發「節水績優單位」及新竹科學園區管理局頒發「廢棄物減量及循環經濟績優企業」等獎項,在在肯定旺宏具體實踐 ESG 永續發展的表現。

展望未來,全球政經環境仍充滿不確定性,記憶體產業也在景氣循環的低谷中等待復甦。面對大環境如此嚴苛的考驗,旺宏經營團隊將持續秉持「實在」的經營理念,審時度勢的機動調整產能運用與資本支出;並與全體同仁共同努力,加速研發以強化國際競爭力,並且持續拓展相對穩定的高品質應用市場,加速提升車用產品的營收佔比,進一步邁向全球車用 NOR Flash 領先地位。

非常感謝股東們的支持與信任,使旺宏得以在穩定中追求成長,並在變局中掌握先機。旺宏將持續強化競爭優勢,期冀在全球記憶體市場開創新的里程碑,不斷提升公司價值,為股東創造更高的投資報酬!

【附件二】

審計委員會審查報告書

本公司一一一年度財務報表(含個體財務報表),併同營業報告書及盈餘分派案,經本審計委員會依法審查完竣,認為並無不合,爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報告如上。

此致

旺宏電子股份有限公司一一二年股東常會

旺宏電子股份有限公司審計委員會

中華民國 112 年 3 月 3 日

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130X		Ӹ೤ȐߕຏѤǵϖϷΐȑ			14,662,778	18		13,134,844		17
1470		ځдࢬ୏ၗౢȐߕຏΜϖȑ			185,051	-		180,189		-
11XX		ࢬ୏ၗౢᕴी			37,565,588	45		37,301,782		49

		ౢၗ୏ࢬߚ

1517		೸ၸځдᆕӝཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆϐߎᑼၗౢɡ ࢬߚ୏ȐߕຏѤǵ
		! ΎϷΟΜȑ			2,341,449	3		2,493,384		3
1550		௦Ҕ៾੻ݤϐ׫ၗȐߕຏѤϷΜȑ			3,447,021	4		2,927,848		4
1600		ό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢȐߕຏѤǵΜ΋ǵΜϤǵΒΖǵΟΒϷΟΟȑ			37,529,981	45		31,792,537		42
1755		٬Ҕ៾ၗౢȐߕຏѤϷΜΒȑ			708,604	1		751,927		1
1780		ค׎ၗౢȐߕຏѤϷΜΟȑ			124,699	-		95,108		-
1840		ሀ ܌ۯளิၗౢȐߕຏѤϷΒϖȑ			849,915	1		644,213		1
1980		ځдߎᑼၗౢɡ ࢬߚ୏ȐߕຏѤǵΜѤǵΟΜϷΟΒȑ
					760,842	1		212,295		-
1900		ځд ࢬߚ୏ၗౢȐߕຏΜϖȑ			333,147	-		333,147		-
15XX		ࢬߚ୏ၗౢӝी			46,095,658	55		39,250,459		51
1XXX		ၗ! ! ౢ! ! ᕴ! ! ी		\$	83,661,246	100	\$	76,552,241		100

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2130		ӝऊॄ໸ɡࢬ୏ȐߕຏΒΟȑ		\$	17,883	-	\$	34,963		-
2170		ᔈб౻ᏵϷ஦ීȐߕຏΜΎϷΟΜȑ			2,585,373	3		3,403,530		5
2180		ᔈб஦ීɡᜢ߯ΓȐߕຏΟΜϷΟ΋ȑ
					2,742,156	3		4,509,196		6
2206		ᔈб঩πၿമϷဠ٣ၿമȐߕຏΒѤǵΟΜϷΟ΋ȑ			3,121,948	4		3,134,490		4
2213		ᔈб೛ഢීȐߕຏΟΜȑ			996,042	1		755,900		1
2219		ځдᔈбීȐߕຏΜΖϷΟΜȑ			1,404,379	2		1,619,880		2
2220		ځдᔈбීɡᜢ߯ΓȐߕຏΟΜϷΟ΋ȑ			89,494	-		157,772		-
2230		ҁය܌ளิॄ໸ȐߕຏѤϷΒϖȑ			1,387,619	2		640,237		1
2250		ॄ໸ྗഢɡࢬ୏ȐߕຏѤϷΒΜȑ			3,903	-		3,282		-
2280		ચၛॄ໸ɡࢬ୏ȐߕຏѤϷΜΒȑ			63,094	-		63,287		-
2322		΋ԃϣډයϐߏයॷීȐߕຏѤǵΜϤǵΒΖǵΟΜϷΟΒȑ			3,683,542	4		3,094,739		4
2300		໸ॄ୏ࢬдځ ΜΐȑຏߕȐ			365,623	1		337,162	-
21XX		ࢬ୏ॄ໸ᕴी			16,461,056	20		17,754,438		23

		໸ॄ୏ࢬߚ
2540		ߏයॷීȐߕຏѤǵΜϤǵΒΖǵΟΜϷΟΒȑ			11,970,314	14		9,250,335		12
2570		ሀ ܌ۯளิॄ໸ȐߕຏѤϷΒϖȑ			755,937	1		644,213		1
2580		ચၛॄ໸ɡ ࢬߚ୏ȐߕຏѤϷΜΒȑ			667,577	1		706,487		1
		ృዴۓᅽճॄ໸ȐߕຏѤϷΒ΋ȑ
2640					1,073,550	1		1,405,996		2
2600		ࢬߚдځ ຏߕȐ໸ॄ୏ ѤǵΜΐϷΒΖȑ			123,113 -			65,981		-
25XX		ࢬߚ୏ॄ໸ᕴी			14,590,491	17		12,073,012		16
2XXX		!!ॄ໸ᕴी			31,051,547	37		29,827,450		39

		៾੻ȐߕຏѤǵΒΒϷΒΎȑ
		ި! ! ҁ
3110		ද೯ިިҁ			18,558,543	22		18,560,178		24
3170		ࡑຏᎍިҁ		(	264 )	-	(	410 )		-
3100		ިҁλी			18,558,279	22		18,559,768		24
3200		ၗҁϦᑈ			402,710	1		399,210		1
		Ꭹࣦ੮ߥ
3310		ᎩϦᑈࣦۓݤ			3,426,358	4		2,271,266	3
3320		੝ձࣦᎩϦᑈ			76,492	-		291,361		-
3350		҂ϩଛࣦᎩ			29,304,449	35		24,532,500		32
3300		Ꭹᕴीࣦ੮ߥ			32,807,299	39		27,095,127	35

3400		੻៾дځ			1,000,472	1		829,747	1
3500		৤ᙒި౻		(	159,061 )	-	(	159,061 )		-
3XXX		៾੻ᕴी			52,609,699	63		46,724,791		61
		ॄ! ໸! ᆶ! ៾! ੻! ᕴ! ी		\$	83,661,246	100	\$	76,552,241		100

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4000	ᔼ཰ԏΕృᚐȐߕຏѤǵΒΟ ϷΟ΋ȑ	\$	42,509,017	100	\$	49,598,199	100
5000	ᔼ཰ԋҁȐߕຏѤǵΐǵΒ΋ǵ ΒѤϷΟ΋ȑ		24,236,828	57		29,509,886	59
5900	ᔼ཰Лճ		18,272,189	43		20,088,313	41
5910	ᆶηϦљϷᜢᖄҾ཰ϐ҂ჴ౜ ᎍ೤ճ੻ȐߕຏѤȑ		5,478	-	(	20,298 )	-
5950	ςჴ౜ᔼ཰Лճ		18,277,667	43		20,068,015	41
	ᔼ཰຤ҔȐߕຏѤǵΒ΋ǵΒ ѤϷΟ΋ȑ
6100	௢ᎍ຤Ҕ		1,070,514	2		1,117,311	2
6200	ᆅ౛຤Ҕ		2,145,883	5		2,570,991	5
6300	زࣴว৖຤Ҕ		5,919,299	14		5,677,962	12
6000	ᔼ཰຤Ҕӝी		9,135,696	21		9,366,264	19
6900	ᔼ཰ృճ		9,141,971	22		10,701,751	22
	ᔼ཰ѦԏΕϷЍр
7100 7010	ճ৲ԏΕȐߕຏΒѤȑ ځ дԏΕȐ ຏߕ ѤǵΎǵ		101,764	-		17,689	-
	ΜΒǵΒѤϷΒΖȑ		295,627	1		155,627	-
7020	ځдճ੻ϷཞѨȐߕຏΒ Ѥȑ		697,265	1	(	162,561 )	-
7210	ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ ճ੻ȐߕຏѤǵΜ΋ Ϸ
7050	ΒѤȑ ଄୍ԋҁȐߕຏѤǵΒѤ		-	-		2,505,176	5
	ϷΒΖȑ	(	206,143 )	( 1 )	(	232,632 )	( 1 )
7070	௦Ҕ៾੻ݤϐηϦљཞ੻
	ҽᚐȐߕຏѤϷΜȑ		232,917	1		276,449	1
7000	ᔼ཰ѦԏΕϷЍрӝी		1,121,430	2		2,559,748	5

Ȑௗԛ।ȑ!

(承前頁)

			111年度			110年度
碼代		金	額	$\frac{0}{0}$	金	額	$\%$
7900	稅前淨利	$\mathbb{S}$	10,263,401	24	$\mathbb{S}$	13,261,499	27
7950	所得稅費用 (附註四及二五)		1,293,626)	$\left( \underline{\hspace{1cm}}3\right)$		1,298,547)	$\overline{3})$
8200	本年度淨利		8,969,775	21		11,962,952	24
	其他綜合損益
8310	不重分類至損益之項目:
8311	確定福利計畫之再衡
	量數		83,155		$\left($	153,365)
8316	透過其他綜合損益按
	公允價值衡量之權益工具投資未實現
	評價損益(附註二
	二及三十)	(	151,935)			714,340	$\mathbf{1}$
8380	採用權益法之子公司
	其他綜合損益份額	$\left($	78,830)			230,165
8360	後續可能重分類至損益之項目:
8361	國外營運機構財務報
	表换算之兌換差額
	(附註二二)		356,086	$\mathbf{1}$		112,962)
8300	本年度其他綜合損益
	(稅後淨額)		208,476	$\mathbf{1}$		678,178	$\mathbf{1}$
8500	本年度綜合損益總額	\$	9,178,251	$\frac{22}{2}$	\$	12,641,130	25
	每股盈餘 (附註二六)
9710	基本	$\frac{6}{2}$	4.85		$\frac{6}{2}$	6.48
9810	稀釋	\$	4.68		\$	6.25

				ယ؊ة ཮ीЬᆅǺ					ᐽדᇻ ࿶౛ΓǺ			ֆ௵؃ ဠ٣ߏǺ
\$ 52,609,699	159,061 ) ( \$	- \$	\$ 1,143,438	142,966 ) ( \$	\$ 29,304,449	76,492 \$	\$ 3,426,358	402,710 \$	264 ) ( \$	\$ 18,558,543	1,855,854	111 ԃ 12 Д 31 ВᎩᚐ	Z1
3,522 -		-	-	-	-	-	-	3,522	-	-	-	วܫϒηϦљިճፓ᏾ၗҁϦᑈ	M1
- -		-	-	-	-	-	-	1,489	146	1,635 ) (	164 ) (	ຏᎍज़ڋ঩π៾ճཥި	N1
43,893 -		45,404	-	-	-	-	-	1,511 ) (	-	-	-	ज़ڋ঩π៾ճཥިၿമԋҁ	N1
9,178,251 -		-	230,765 ) (	356,086	9,052,930	-	-	-	-	-	-	111 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вᆕӝཞ੻ᕴᚐ	D5
208,476 -		-	230,765 ) (	356,086	83,155	-	-	-	-	-	-	ځࡕдᆕӝཞ੻ 111 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вิ	D3
8,969,775 -		-	-	-	8,969,775	-	-	-	-	-	-	111 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вృճ	D1
3,340,758 ) ( -		-	-	-	3,340,758 ) (	-	-	-	-	-	-	౜ߎިճɡ؂ި 1.80 ϡ	B5
- -		-	-	-	214,869	214,869 ) (	-	-	-	-	-	੝ձࣦᎩϦᑈ	B3
- -		-	-	-	1,155,092 ) (	-	1,155,092	-	-	-	-	ᎩϦᑈ ࣦۓ ݤ	B1
46,724,791	159,061 ) (	45,404 ) (	1,374,203	499,052 ) (	24,532,500	291,361	2,271,266	399,210	410 ) (	18,560,178	1,856,018	110 ԃ 12 Д 31 ВᎩᚐ	Z1
2,348 -		-	-	-	-	-	-	2,348	-	-	-	วܫϒηϦљިճፓ᏾ၗҁϦᑈ	M1
- -		-	-	-	-	-	-	2,096	743	2,839 ) (	284 ) (	ຏᎍज़ڋ঩π៾ճཥި	N1
115,145 -		105,151	-	-	-	-	-	9,994	-	-	-	ज़ڋ঩π៾ճཥިၿമԋҁ	N1
- -		-	258,672	-	258,672 ( )	-	-	-	-	-	-	ηϦљೀϩ೸ၸځдᆕӝཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆ ϐ៾੻πڀ	Q1
12,641,130 -		-	944,505	112,962 ) (	11,809,587	-	-	-	-	-	-	110 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вᆕӝཞ੻ᕴᚐ	D5
678,178 -		-	944,505	112,962 ) (	153,365 ) (	-	-	-	-	-	-	ځࡕдᆕӝཞ੻ 110 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вิ	D3
11,962,952 -		-	-	-	11,962,952	-	-	-	-	-	-	110 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вృճ	D1
2,227,424 ) ( -		-	-	-	2,227,424 ) (	-	-	-	-	-	-	౜ߎިճɡ؂ި 1.20 ϡ	B5
- -		-	-	-	329,834	329,834 ) (	-	-	-	-	-	੝ձࣦᎩϦᑈ	B3
- -		-	-	-	529,409 ) (	-	529,409	-	-	-	-	ᎩϦᑈ ࣦۓ ݤ	B1
ᚐ \$ 36,193,592 ᕴ ੻ ៾ ౻	159,061 ) ި ᙒ ( \$ ৤	঩π҂ᖺளၿമ 150,555 ) ( \$	੻ 171,026 ҂ჴ౜Ȑཞȑ \$	ᚐ 386,090 ) ৡ ඤ ի ( \$ ϐ	Ꭹ \$ 15,408,584 ࣦ ଛ ϩ ҂	੝ձࣦᎩϦᑈ 621,195 \$	ᎩϦᑈ \$ 1,741,857 ࣦۓ ݤ	ҁ ၗ ҁ Ϧ ᑈ 384,772 \$	1,153 ) ި ᎍ ຏ ( \$ ࡑ	ҁ \$ 18,563,017 ި ި ೯ ද	ިኧȐщިȑ 1,856,302	110 ԃ 1 Д 1 ВᎩᚐ жዸ	A1
			೸ၸځдᆕӝཞ੻ ࡪϦϢሽॶᑽໆ ౢ ၗ ᑼ ߎ ϐ	୯Ѧᔼၮᐒᄬ ଄୍ൔ߄ඤᆉ	Ꭹ ࣦ		੮ ߥ		ҁ		ި
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	ᔼ཰ࢲ୏ϐ౜ ࢬߎໆ
A10000	ҁԃࡋิ߻ృճ		\$ 10,263,401		\$ 13,261,499
A20010	ԏ੻຤ཞ໨ҞǺ
A20100	שᙑ຤Ҕ		4,424,294		4,190,129
A20200	៽ᎍ຤Ҕ		64,896		43,860
A20300	ႣයߞҔ଑ᙯճ੻		-	(	63 )
A20900	଄୍ԋҁ		206,143		232,632
A21200	ճ৲ԏΕ	(	101,764 )	(	17,689 )
A21300	ިճԏΕ	(	151,552 )	(	118,914 )
A21900	ज़ڋ঩π៾ճཥިၿമԋҁ		43,893		115,145
A22400	௦Ҕ៾੻ݤϐηϦљཞ੻ҽᚐ	(	232,917 )	(	276,449 )
A22500	ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢཞѨ
	Ȑճ੻ȑ		5,281	(	2,566,139 )
A23900	҂ჴ౜ᎍ೤ճ੻	(	5,478 )		20,298
A24100	ѦჾիඤృཞѨ		571,513		263,506
A29900	ચၛঅׯճ੻	(	356 )	(	2,213 )
A29900	ࡹ۬ံշሀۯԏ੻៽ᎍ	(	12,420 )	(	1,357 )
A30000	ᔼ཰ၗౢϷॄ໸ϐృᡂ୏ኧ
A31150	ᔈԏ౻ᏵϷ஦ී		1,199,916	(	1,754,057 )
A31160	ᔈԏ஦ීɡᜢ߯Γ		1,586,487	(	482,755 )
A31180	ځдᔈԏී	(	2,892 )	(	72,588 )
A31200	Ӹ! ! ೤	(	1,527,934 )	(	222,827 )
A31230	Ⴃбී໨		-	(	333,147 )
A31240	ځдࢬ୏ၗౢ	(	4,862 )	(	80,636 )
A32125	ӝऊॄ໸	(	17,080 )	(	52,192 )
A32150	ᔈб౻ᏵϷ஦ී	(	811,011 )		461,598
A32160	ᔈб஦ීɡᜢ߯Γ	(	2,078,954 )		653,355
A32180	ᔈб঩πၿമϷဠ٣ၿമ	(	12,542 )		1,730,866
A32180	ځдᔈбී	(	181,744 )		259,513
A32190	ځдᔈбීɡᜢ߯Γ	(	72,225 )		23,156
A32200	ॄ໸ྗഢ		621	(	1 )
A 32230	ࢬдځ ໸ॄ୏		20,621		172,612
A32240	ృዴۓᅽճॄ໸	(	249,291 )	(	178,522 )
A33000	ᔼၮౢғϐ౜ ࢬߎΕ		12,924,044		15,268,620

Ȑௗԛ।ȑ!

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ж ዸ		ԃࡋ 111	ԃࡋ 110
A33100	ԏڗϐճ৲	\$ 73,625	\$ 14,099
A33200	ԏڗϐިճ	151,552	118,914
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5000	ᔼ཰ԋҁȐߕຏѤǵΜ΋ǵΒ
	ΟǵΒϤϷΟΟȑ	24,249,635	56	29,523,012	58
5900	ᔼ཰Лճ	19,237,819	44	21,049,979	42
	ᔼ཰຤ҔȐߕຏѤǵΒΟǵΒ
	ϤϷΟΟȑ
6100	௢ᎍ຤Ҕ	1,794,296	4	1,789,142	4
6200	ᆅ౛຤Ҕ	2,161,518	5	2,581,068	5
6300	زࣴว৖຤Ҕ	5,912,844	13	5,615,664	11
6000	ᔼ཰຤Ҕӝी	9,868,658	22	9,985,874	20
6900	ᔼ཰ృճ	9,369,161	22	11,064,105	22
	ᔼ཰ѦԏΕϷЍр
7100	ճ৲ԏΕȐߕຏΒϤȑ	128,952	-	25,730	-
7010	ځ дԏΕȐ ຏߕ ѤǵΖǵ
	ΜѤǵΒϤϷΟΜȑ	328,072	1	174,215	-
7020	ځдճ੻ϷཞѨȐߕຏΒ
	Ϥȑ	675,572	2	( 204,967 )	-
7210	ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ
	ճ੻ȐߕຏѤǵΜΟϷ ΒϤȑ	-	-	2,505,176	5
7050	଄୍ԋҁȐߕຏѤǵΒϤ
	ϷΟΜȑ	( 209,363 )	( 1 )	( 236,570 )	-
7000	ᔼ཰ѦԏΕϷЍр
	ӝी	923,233	2	2,263,584	5

Ȑௗԛ।ȑ!

(承前頁)

		111年度		110年度
代碼		額金	$\%$	金額	$\%$
7900	税前淨利	\$10,292,394	24	\$13,327,689	27
7950	所得稅費用 (附註四及二七)	1,322,619)	$\left( \underline{\hspace{1cm}}3\right)$	$\left( \frac{1,364,850}{2} \right)$	$\left( \frac{3}{2} \right)$
8200	本年度淨利	8,969,775	21	11,962,839	24
	其他綜合損益
8310	不重分類至損益之項目:
8311	確定福利計畫之再衡量數	83,155		153,365)	1)
8316	透過其他綜合損益
	按公允價值衡量
	之權益工具投資
	未實現評價損益
	(附註二四及三 $\equiv$ )
8360	後續可能重分類至損益	230,765)	1) $\sqrt{2}$	944,505	$\overline{2}$
	之項目:
8361	國外營運機構財務
	報表換算之兌換
	差額 (附註二四)	356,060	$\mathbf{1}$	112,963)
8300	本年度其他綜合損
	益 (稅後淨額)	208,450		678,177	$\mathbf{1}$
8500	本年度綜合損益總額	\$9,178,225	21	\$12,641,016	25
	淨利(損)歸屬於:
8610	本公司業主	\$8,969,775	21	\$11,962,952	24
8620	非控制權益			113)
8600		8,969,775	21	\$11,962,839	24
	綜合損益總額歸屬於:
8710	本公司業主	\$9,178,251	21	\$12,641,130	25
8720	非控制權益	$\frac{26}{ }$		114)
8700		9,178,225	21	\$12,641,016	$\frac{25}{2}$
	每股盈餘 (附註二八)
9710	基本	$\frac{6}{2}$ 4.85		$\frac{6}{2}$ 6.48
9810	釋稀	\$ 4.68		\$ 6.25
	董事長:吳敏求	經理人:盧志遠		會計主管:葉沛甫

					཮ीЬᆅǺယ؊ة					࿶౛ΓǺᐽדᇻ				ဠ٣ߏǺֆ௵؃
\$ 52,610,359	660 \$	\$ 52,609,699	159,061 ) ( \$	- \$	\$ 1,143,438	( \$ 142,966 )	\$ 29,304,449	76,492 \$	\$ 3,426,358	402,710 \$	264 ) ( \$	\$ 18,558,543	1,855,854	111 ԃ 12 Д 31 ВᎩᚐ	Z1
3,522	-	3,522	-	-	-	-	-	-	-	3,522	-	-	-	วܫϒηϦљިճፓ᏾ၗҁϦᑈ	M1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,489	146	1,635 ) (	164 ) (	ຏᎍज़ڋ঩π៾ճཥި	N1
43,893	-	43,893	-	45,404	-	-	-	-	-	1,511 ) (	-	-	-	ज़ڋ঩π៾ճཥިၿമԋҁ	N1
9,178,225 26 )	(	9,178,251	-	-	230,765 ) (	356,086	9,052,930	-	-	-	-	-	-	111 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вᆕӝཞ ੻ᕴᚐ	D5
208,450 26 )	(	208,476	-	-	230,765 ) (	356,086	83,155	-	-	-	-	-	-	ځࡕ 111 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вิ дᆕӝཞ੻	D3
8,969,775	-	8,969,775	-	-	-	-	8,969,775	-	-	-	-	-	-	111 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вృճ	D1
3,340,758 ) (	-	3,340,758 ) (	-	-	-	-	3,340,758 ) (	-	-	-	-	-	-	౜ߎިճɡ؂ި 1.80 ϡ	B5
-	-	-	-	-	-	-	214,869	214,869 ) (	-	-	-	-	-	੝ձࣦᎩϦᑈ	B3
-	-	-	-	-	-	-	1,155,092 ) (	-	1,155,092	-	-	-	-	ᎩϦᑈ ࣦۓ ݤ	B1
46,725,477	686	46,724,791	159,061 ) (	45,404 ) (	1,374,203	499,052 ) (	24,532,500	291,361	2,271,266	399,210	410 ) (	18,560,178	1,856,018	110 ԃ 12 Д 31 ВᎩᚐ	Z1
2,348	-	2,348	-	-	-	-	-	-	-	2,348	-	-	-	วܫϒηϦљިճፓ᏾ၗҁϦᑈ	M1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,096	743	2,839 ) (	284 ) (	ຏᎍज़ڋ঩π៾ճཥި	N1
115,145	-	115,145	-	105,151	-	-	-	-	-	9,994	-	-	-	ज़ڋ঩π៾ճཥިၿമԋҁ	N1
-	-	-	-	-	258,672	-	258,672 ( )	-	-	-	-	-	-	ೀϩ೸ၸځдᆕӝཞ੻ࡪϦϢሽॶ ᑽໆϐ៾੻πڀ	Q1
12,641,016	114 ) (	12,641,130	-	-	944,505	112,962 ) (	11,809,587	-	-	-	-	-	-	110 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вᆕӝཞ ੻ᕴᚐ	D5
678,177 1 )	(	678,178	-	-	944,505	112,962 ) (	153,365 ) (	-	-	-	-	-	-	ځࡕ 110 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вิ дᆕӝཞ੻	D3
11,962,839	113 ) (	11,962,952	-	-	-	-	11,962,952	-	-	-	-	-	-	110 ԃ 1 Д 1 ВԿ 12 Д 31 Вృճ Ȑཞȑ	D1
2,227,424 ) (	-	2,227,424 ) (	-	-	-	-	2,227,424 ) (	-	-	-	-	-	-	౜ߎިճɡ؂ި 1.20 ϡ	B5
-	-	-	-	-	-	-	329,834	329,834 ) (	-	-	-	-	-	੝ձࣦᎩϦᑈ	B3
-	-	-	-	-	-	-	529,409 ) (	-	529,409	-	-	-	-	ᎩϦᑈ ࣦۓ ݤ	B1
ᕴ ᚐ \$ 36,194,392 ੻ ៾	੻៾ 800 ߚ௓ڋ \$	ी \$ 36,193,592 ᕴ	౻ 159,061 ) ި ᙒ ( \$ ৤	঩π҂ᖺளၿമ ( \$ 150,555 )	೸ၸځдᆕӝཞ੻ ୯ Ѧ ᔼ ၮ ᐒ ᄬ ࡪϦϢሽॶᑽໆ ϐ ߎᑼၗౢ ҂ჴ౜Ȑཞȑ੻ 171,026 \$	଄୍ൔ߄ඤᆉ ҂ ϩଛࣦᎩ ϐիඤৡᚐ 386,090 ) ( \$	Ꭹ \$ 15,408,584 ࣦ	੝ձࣦᎩϦᑈ 621,195 \$ ੮	ᎩϦᑈ \$ 1,741,857 ࣦۓ ߥ ݤ	384,772 \$	ද೯ިިҁ ࡑຏᎍިҁ ၗ ҁ Ϧ ᑈ ҁ 1,153 ) ( \$	\$ 18,563,017	ިኧȐщިȑ 1,856,302 ި	110 ԃ 1 Д 1 ВᎩᚐ	ж ዸ A1
	੻		៾	Ҟ ϐ ໨	੻ Ь ៾	д ཰ ځ	љ		Ϧ	҆	ܭ	ឦ	ᘜ
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	ᔼ཰ࢲ୏ϐ౜ ࢬߎໆ
A10000	ҁԃࡋิ߻ృճ		\$ 10,292,394		\$ 13,327,689
A20010	ԏ੻຤ཞ໨ҞǺ
A20100	שᙑ຤Ҕ		4,472,955		4,238,607
A20200	៽ᎍ຤Ҕ		65,939		45,625
A20300	ႣයߞҔ଑ᙯճ੻		-	(	63 )
A20400	೸ၸཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆߎᑼၗౢ
	ϐృȐճ੻ȑཞѨ	(	2,392 )		12,280
A20900	଄୍ԋҁ		209,363		236,570
A21200	ճ৲ԏΕ	(	128,952 )	(	25,730 )
A21300	ިճԏΕ	(	159,668 )	(	124,741 )
A21900	ज़ڋ঩π៾ճཥިၿമԋҁ		43,893		115,145
A22500	ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢཞѨȐճ
	੻ȑ		5,283	(	2,566,001 )
A24100	ѦჾիඤృཞѨ		541,104		205,944
A29900	ચၛঅׯճ੻	(	358 )	(	2,213 )
A29900	ࡹ۬ံշሀۯԏ੻៽ᎍ	(	12,420 )	(	1,357 )
A30000	ᔼ཰ၗౢϷॄ໸ϐృᡂ୏ኧ
A31150	ᔈԏ஦ී		1,654,694	(	2,225,842 )
A31160	ᔈԏ஦ීɡᜢ߯Γ		236,080		657,512
A31180	ځдᔈԏී	(	4,292 )	(	71,905 )
A31200	Ӹ! ! ೤	(	1,523,318 )	(	211,120 )
A31230	Ⴃбී໨		-	(	333,147 )
A31240	ځдࢬ୏ၗౢ	(	9,528 )	(	93,518 )
A32125	ӝऊॄ໸	(	5,377 )	(	55,932 )
A32150	ᔈб౻ᏵϷ஦ී	(	811,011 )		461,480
A32160	ᔈб஦ීɡᜢ߯Γ	(	2,078,954 )		653,350
A32180	ᔈб঩πၿമϷဠ٣ၿമ	(	12,542 )		1,730,866
A32180	ځдᔈбී	(	143,720 )		300,009
A32190	ځдᔈбීɡᜢ߯Γ	(	5,211 )		4,038
A32200	ॄ໸ྗഢ		2,993		603
32230A	ࢬдځ ໸ॄ୏		26,189		177,693
A32240	ృዴۓᅽճॄ໸	(	248,741 )	(	178,365 )
A33000 A33100	ᔼၮౢғϐ౜ ࢬߎΕ ԏڗϐճ৲		12,404,403		16,277,477
A33200	ԏڗϐިճ		91,941 159,668		20,716 124,741
A33300	Ѝбϐճ৲	(	247,322 )	(	242,011 )
A33500	Ѝбϐ܌ளิ	(	752,575 )	(	64,692 )
AAAA	ᔼ཰ࢲ୏ϐృ౜ ࢬߎΕ		11,656,115		16,116,231

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	ࢲၗ׫ ౜ϐ୏ ໆࢬߎ
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B00020	ೀϩ೸ၸځдᆕӝཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆ
	ϐߎᑼၗౢ		-		95,880
B00040	ڗளࡪ៽ᎍࡕԋҁᑽໆϐߎᑼၗౢ		-	(	43,840 )
B00100	ڗள೸ၸཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆϐߎᑼၗ
	ౢ		-	(	168,645 )
B02700	ڗளό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ	(	9,869,012 )	(	4,706,096 )
B02800	ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ		173,780		2,418,597
B03700	Ӹрߥ᛾ߎቚу	(	549,617 )		-
B03800	Ӹрߥ᛾ߎ෧Ͽ		10		171
B04500	ڗளค׎ၗౢ	(	94,970 )	(	84,339 )
B06600	ځдߎᑼၗౢ෧ϿȐቚуȑ		1,045	(	50,603 )
BBBB	׫ၗࢲ୏ϐృ౜ ࢬߎр	(	10,338,764 )	(	2,622,881 )
	ᝢၗࢲ୏ϐ౜ ࢬߎໆ
C01600	ᖐॷߏයॷී		6,357,000		3,330,000
C01700	ᓭᗋߏයॷී	(	2,988,903 )	(	7,077,225 )
C03000	ӸΕߥ᛾ߎቚу		26,778		2,094
C03100	ӸΕߥ᛾ߎ෧Ͽ	(	17,926 )	(	177,656 )
C04020	ચၛॄ໸ҁߎᓭᗋ	(	107,686 )	(	111,824 )
C04500	วܫ౜ߎިճ	(	3,337,236 )	(	2,227,424 )
CCCC	ᝢၗࢲ୏ϐృ౜ ࢬߎр	(	67,973 )	(	6,262,035 )
DDDD	༊౗ᡂ୏ჹ౜ߎϷऊ྽౜ߎϐቹៜ	(	50,321 )	(	545,393 )
EEEE	౜ߎϷऊ྽౜ߎቚу		1,199,057		6,685,922
E00100	ԃ߃౜ߎϷऊ྽౜ߎᎩᚐ		18,565,221		11,879,299
E00200	ԃۭ౜ߎϷऊ྽౜ߎᎩᚐ		\$ 19,764,278		\$ 18,565,221

單位:新台幣元

項	目	金	額
一一一年度淨利			8,969,775,522
加:以前年度未分派盈餘		20,251,518,696
確定福利計畫之再衡量數			83,155,000
減:提列10%法定盈餘公積			(905,293,052)
提列特別盈餘公積			(16,533,431)
截至一一一年底可分配盈餘		28,382,622,735
分派項目:
股東紅利-現金 (每股配發1.8元)			(3,340,487,593)
期末未分配盈餘	25,042,135,142

註:每股股利以 112 年 3 月 3 日實際流通在外普通股 1,855,826,441 股計算而得。

【附件六】

本次公開募集或私募有價證券之方式及內容

一、國內現金增資
(1) 依公司法第267條規定,除保留發行總數10%由公司員工承購外,其餘擬依證券交易法第28條之1規定需對外公開承銷部份,將採公開申購配售、詢價圈購及競價拍賣方式擇一辦理。
- A. 採申購配售方式:提撥發行總額10%公開承銷,其餘80%由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購,不足壹股之畸零股,由股東自認股基準日起五日內,辦理併湊成整股之登記。
- B. 採詢價圈購方式:提撥發行總額90%公開承銷,原股東放棄優先認購。
- C. 採競價拍賣方式:提撥發行總額90%公開承銷,原股東放棄優先認購。
(2) 發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及主管機關規定訂定之,實際發行價格擬請股東會授權董事長視市場狀況與承銷商共同議定之。
(3) 本次現金增資放棄認購或認購不足之股份,擬請股東會授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(4) 擬請股東會授權董事會或其授權之人於本案呈奉主管機關核准後,訂定認股基準日、增資基準日及辦理一切相關事宜。
二、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證
(1) 依公司法第267條規定,除保留發行總數10%由公司員工承購外,其餘90%擬依證券交易法第28條之1規定,全數提撥對外公開發行,以充作參與發行海外存託憑證之有價證券。
(2) 本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及主管機關規定訂定之,實際發行價格擬請股東會授權董事長參考國際資本市場狀況及國內普通股市價與承銷商共同議定之(前開價格之訂定依據應屬合理)。
(3) 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,雖將稀釋原股東權益,惟透過自有資本率之增加,可強化財務結構、降低資金成本,以適時因應產業之變動;易言之, 於增資效益顯現後,將有助於公司之競爭力及獲利成長,對股東權益應有正面助益。
(4) 員工認購不足部份,擬請股東會授權董事長洽特定人認購或視市場狀況列入參與發行海外存託憑證之有價證券。
(5) 擬請股東會授權董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署有關本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之契約及文件。
三、私募普通股
(1) 私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成:
- A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
- B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息 ,並加回減資反除權後之股價。

實際私募價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定。上述價格之訂定,除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外,係參考相關法令規範及普通股收盤價而定,應屬合理。

(2) 私募特定人選擇方式:擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。應募人為策略性投資人時,將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人,以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路,提升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。
(3) 私募之必要理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後 ,擬以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時,應係考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需,並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
(4) 本次私募普通股除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外,其權利義務與已發行之普通股相同。
四、私募國內或海外轉換公司債
(1) 發行期間:自發行日起算不超過七年。
(2) 票面利率:授權董事會視市場狀況訂定之。
(3) 私募價格訂定之依據及合理性:本次私募轉換公司債發行價格之訂定,將不低於理論價格之八成,且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成:
- A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
- B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息 ,並加回減資反除權後之股價。

(4) 私募特定人選擇方式:擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。應募人為策略性投資人時,將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人,以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路,提升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。
(5) 私募之必要理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後 ,擬以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時,應係考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需,並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
(6) 本次私募轉換公司債之轉讓限制,係依證券交易法第43條之8規定辦理。
(7) 擬請股東會授權董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關發行私募轉換公司債之契約及文件。

五、價格

當發行價格超過股票面額時,其與面額之差額所產生之溢價將轉列資本公積;當發行價格低於股票面額時,其與面額之差額所產生之虧損將依法定方式彌補。

發行價格之訂定,將依法令規定(例如:證券交易法對私募有價證券三年轉讓限制等)及股東會決議辦理外,並將考量公司經營之穩定性、財務結構之安全性、資金需求之急迫性、募集之可行性,及分析對股東權益之重大影響後辦理。是以,其價格之訂定或未採用其他負債性質籌資方式之原因應屬合理。

【附件七】

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

姓		名	擔任他公司職務		主要營業內容	備註
吳	敏	求	泰山電子(股)公司	常務董事	系統組裝	已解除
代表人:山口育男		順盈投資有限公司	MegaChips Corporation	董事	IC設計	已解除
盧		遠	欣銓科技(股)公司	董事長兼執行長	晶圓測試	已解除
	志		全智科技(股)公司	法人代表(董事長) IC測試		已解除
			欣銓半導體有限公司	法人代表(董事長) 電子零組件製造		已解除
			Ardentec Korea Co., Ltd.	理事	晶圓測試	已解除
			Ardentec Singapore Pte. Ltd. 董事		晶圓測試	已解除
			宏泰電工(股)公司	獨立董事	電器電纜	已解除
		建旭投資(股)公司	智威科技(股)公司	董事	電子整流二極體及其他半導體零件	已解除
魏	哲	和	智易科技(股)公司	董事	電子零組件製造	已解除
			凌陽科技(股)公司	獨立董事	IC設計	已解除
	炎	坤	光鋐科技(股)公司	獨立董事	光電業	已解除
蘇			奇景光電(股)公司	獨立董事	IC設計	已解除
	頌	仁	勤益投資控股(股)公司	董事	投資控股	新增
			寬達科技(股)公司	董事長	IC設計	已解除
方			辛耘企業(股)公司	獨立董事	半導體製造業	已解除
			東友科技(股)公司	董事	電腦及周邊設備	已解除
			東元電機(股)公司	董事	電機機械	已解除
游	敦	行	頎邦科技(股)公司	獨立董事	封裝測試	已解除
			SiTime Corporation	董事	計時裝置	已解除
倪	福	隆	Wolley Inc.	董事	IC設計	已解除
杜	紫	軍	中華開發金融控股(股)公司	獨立董事	金融控股	已解除
			中華開發資本(股)公司	獨立董事	投資及資產管理	已解除
楊	建	國	通嘉科技(股)公司	獨立董事	IC設計	已解除
			晶心科技(股)公司	獨立董事	IC設計	已解除

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三、報告事項

審計委員會審查報告書

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本次公開募集或私募有價證券之方式及內容

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