Macronix — AGM Information 2025

Mar 4, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	5	發言日期	114/03/04	發言時間	17:17:17
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	本公司第12屆第17次董事會通過召集114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/04
說明	1.董事會決議日期:114/03/04 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:煙波大飯店新竹湖濱館 麗池館B1 (地址：新竹市明湖路773號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度營業報告 (2)審計委員會審查一一三年度決算報告 (3)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告 (4)其他報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一三年度營業報告書及財務報表 (2)一一三年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)公司章程第30條及第34條修訂案 (2)公開募集或私募有價證券案 (3)解除董事競業禁止之限制案 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項:無

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